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"银行案件"相关考试题目
1.
根据《中国邮政储蓄银行案件(风险事件)处置应急预案(2017年版)》,案件或风险事件是指符合《中国邮政储蓄银行案件管理办法(2017年修订版)》中关于案件或风险事件定义且涉及金额在()万元以上(含)的事件。
2.
简述盗窃银行案件的特点?
3.
根据《桂林银行案件风险排查工作管理办法》,问题整改完成的标准,包括()
4.
试述盗窃银行案件的危害。
5.
()是产生银行案件的主要根源。
6.
银行案件风险成因()
7.
银行案件风险成因()。
8.
根据《桂林银行案件风险排查工作管理办法》,表述正确的有()
9.
银行案件风险属于()的范畴。
10.
根据《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》,涉案金额为()(含)以上,()以下的案件,由总行内控合规部牵头,相关部门成立核查组,对一级分行、子公司案件查处情况进行核查。
11.
根据总行《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》(建总发〔2017〕156号)要求,其他类案件由()负责管理。
12.
试述盗窃银行案件的危害。
13.
根据《桂林银行案件防控和案件责任追究管理办法(暂行)》,关于案件间接责任人的表述,正确的有()
14.
根据《中国邮政储蓄银行案件(风险事件)处置应急预案(2017年版)》,案件或风险事件是指符合《中国邮政储蓄银行案件管理办法(2017年修订版)》中关于案件或风险事件定义且涉及金额在()万元以上(含)的事件。
15.
试述盗窃银行案件的危害。
16.
银行案件形成的主要原因是()
17.
中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原则上()召开一次。
18.
根据《中国邮政储蓄银行案件(风险事件)处置应急预案(2017年版)》,()相关业务条线应对案件进行深入分析,仔细查摆问题,举一反三,全面落实整改,做好修订制度、改进流程、加强管理等工作,避免类似事件再次发生。各级机构涉案业务条线负责人承担问题整改的主体责任。
19.
中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原则上()召开一次。
20.
依据《中国邮政储蓄银行案件风险排查管理办法(2020年修订版)》的规定,各级机构对于案件风险排查发现问题整改,应做到( )。
21.
根据《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》,案发机构所在一级分行、子公司在案件处置完成后,负责向总行内控合规部报送结案报告,内容包括()等。
22.
根据《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》,下列哪些行为属于其他类案件中的情形()。
23.
徽商银行案件堵截情况报告的报告频率为( )
24.
根据总行《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》(建总发〔2017〕156号)要求,监管一类、二类案件由()负责管理。
25.
根据《中国邮政储蓄银行案件管理办法(2017年修订版)》,存在下列情形()之一的,属于重大、恶性案件(风险)。
26.
()是产生银行案件的主要根源。
27.
是产生银行案件的主要根源。
28.
依据《中国邮政储蓄银行案件风险排查管理办法(2020年修订版)》的规定,排查牵头部门( )向本级内控合规部门反馈当期案件风险排查发现的问题整改与问责情况。
29.
根据《桂林银行案件风险排查工作管理办法》,对全面排查和专项排查表述正确的有()
30.
按照《巢湖农村商业银行案件风险防控实施意见》要求,()是巢湖农村商业银行案件风险防范第一责任人,负责推动全行案防管理体系建设,主持部署全行案防工作,督促经营层落实案防管理政策和决议,确保有效防控.处置案件风险。
31.
简述盗窃银行案件的特点?
32.
中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原则上()召开一次。
33.
根据《桂林银行案件防控和案件责任追究管理办法(暂行)》,关于案件查处的说法正确的有()
34.
根据《中国邮政储蓄银行案件管理办法(2017年修订版)》,存在下列情形()之一的,属于重大、恶性案件(风险)。
35.
根据《中国邮政储蓄银行案件(风险事件)处置应急预案(2017年版)》,()相关业务条线应对案件进行深入分析,仔细查摆问题,举一反三,全面落实整改,做好修订制度、改进流程、加强管理等工作,避免类似事件再次发生。各级机构涉案业务条线负责人承担问题整改的主体责任。
36.
对因违规行为引发银行案件的,应按照案件问责办法对()严肃问责,并从重或加重处罚。
37.
银行案件风险成因()。
38.
根据《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》(建总发〔2017〕156号)要求,监管一类、二类案件由()负责管理。
39.
导向性原则指的是考核内容和权重向监管部门重点防控要求和华夏银行案件风险防控工作重点倾斜,强化不尽职责任追究,引导全行将案防工作作为经营管理重点,有效防控案件风险。
40.
根据《桂林银行案件防控和案件责任追究管理办法(暂行)》下列哪种情况属于重大、恶性案件()
41.
根据《张家口银行案件风险排查管理办法》制度要求,发现问题的整改要求,包括但不限于()
42.
董事长为华夏银行案件风险防范第一责任人。董事会下有专门委员会承担合规管理职责,根据董事会授权组织指导案防工作。专门委员会案防工作职责包括()。