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参考答案：
举一反三
【单选题】根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，案件或风险事件是指符合《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》中关于案件或风险事件定义且涉及金额在（）万元以上（含）的事件。
A.
1000
B.
5000
C.
8000
D.
3000
【多选题】根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，（）相关业务条线应对案件进行深入分析，仔细查摆问题，举一反三，全面落实整改，做好修订制度、改进流程、加强管理等工作，避免类似事件再次发生。各级机构涉案业务条线负责人承担问题整改的主体责任。
A.
总行
B.
一级分行
C.
二级分行
D.
一级支行
【多选题】根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》，案发机构所在一级分行、子公司在案件处置完成后，负责向总行内控合规部报送结案报告，内容包括（）等。
A.
案件发生情况
B.
案件处置和风险化解过程
C.
暴露出的问题及整改措施
D.
责任认定和追究情况
【单选题】根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。
A.
内控合规部门
B.
纪委、监察部门
C.
审计部
D.
巡视办公室
【单选题】依据《中国邮政储蓄银行案件风险排查管理办法（2020年修订版）》的规定，排查牵头部门（ ）向本级内控合规部门反馈当期案件风险排查发现的问题整改与问责情况。
A.
3个月
B.
6个月
C.
9个月
D.
12个月
【单选题】按照《巢湖农村商业银行案件风险防控实施意见》要求，（）是巢湖农村商业银行案件风险防范第一责任人，负责推动全行案防管理体系建设，主持部署全行案防工作，督促经营层落实案防管理政策和决议，确保有效防控.处置案件风险。
A.
董事长
B.
行长
C.
分管行长
D.
案件防控工作小组
【多选题】根据《桂林银行案件防控和案件责任追究管理办法（暂行）》，关于案件查处的说法正确的有（）
A.
查处案件时应当至少2人组成专案组，专案组应当根据案件情况抽调专业人员组成。
B.
案件查处人员应当依法合规、尽职尽责履行职责，涉及与本人有利害关系的案件，应当回避。
C.
案件查处人员查处案件时，可以带走与案件有关的文件和资料，询问相关人员并要求其对有关情况作出说明。
D.
对有可能被转移、隐匿、损毁或者伪造的文件和资料予以登记保存等。
【多选题】根据《中国邮政储蓄银行案件管理办法(2017年修订版)》，存在下列情形()之一的，属于重大、恶性案件(风险)。
A.
案件或风险事件涉及金额等值人民币1000万元以上(含1000万元)的
B.
性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
C.
银监部门认定的其他属于重大、恶性的案件或风险事件
D.
责任追究不力、整改效果不明显的
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A.
1000
B.
5000
C.
8000
D.
3000
【多选题】根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，（）相关业务条线应对案件进行深入分析，仔细查摆问题，举一反三，全面落实整改，做好修订制度、改进流程、加强管理等工作，避免类似事件再次发生。各级机构涉案业务条线负责人承担问题整改的主体责任。
A.
总行
B.
一级分行
C.
二级分行
D.
一级支行
【多选题】根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》，案发机构所在一级分行、子公司在案件处置完成后，负责向总行内控合规部报送结案报告，内容包括（）等。
A.
案件发生情况
B.
案件处置和风险化解过程
C.
暴露出的问题及整改措施
D.
责任认定和追究情况
【单选题】根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。
A.
内控合规部门
B.
纪委、监察部门
C.
审计部
D.
巡视办公室
【单选题】依据《中国邮政储蓄银行案件风险排查管理办法（2020年修订版）》的规定，排查牵头部门（ ）向本级内控合规部门反馈当期案件风险排查发现的问题整改与问责情况。
A.
3个月
B.
6个月
C.
9个月
D.
12个月
【单选题】按照《巢湖农村商业银行案件风险防控实施意见》要求，（）是巢湖农村商业银行案件风险防范第一责任人，负责推动全行案防管理体系建设，主持部署全行案防工作，督促经营层落实案防管理政策和决议，确保有效防控.处置案件风险。
A.
董事长
B.
行长
C.
分管行长
D.
案件防控工作小组
【多选题】根据《桂林银行案件防控和案件责任追究管理办法（暂行）》，关于案件查处的说法正确的有（）
A.
查处案件时应当至少2人组成专案组，专案组应当根据案件情况抽调专业人员组成。
B.
案件查处人员应当依法合规、尽职尽责履行职责，涉及与本人有利害关系的案件，应当回避。
C.
案件查处人员查处案件时，可以带走与案件有关的文件和资料，询问相关人员并要求其对有关情况作出说明。
D.
对有可能被转移、隐匿、损毁或者伪造的文件和资料予以登记保存等。
【多选题】根据《中国邮政储蓄银行案件管理办法(2017年修订版)》，存在下列情形()之一的，属于重大、恶性案件(风险)。
A.
案件或风险事件涉及金额等值人民币1000万元以上(含1000万元)的
B.
性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
C.
银监部门认定的其他属于重大、恶性的案件或风险事件
D.
责任追究不力、整改效果不明显的
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