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【多选题】
2.高风险客户风险控制措施包括但不限于（ ）。
A.
加强型客户尽职调查。
B.
适度提高交易监测的频率及强度。
C.
提高审批层级。
D.
依法冻结在本行的金融资产
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参考答案：
举一反三
【多选题】企业识别内部风险，应当关注下列因素：（）
A.
高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素
B.
组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素
C.
研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素
D.
财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
【多选题】员工出现以下情形，其已提留的操守风险金全额扣发。（）
A.
合同期未满擅离岗位的
B.
因发生损失事件承担直接责任的
C.
因发生经济案件承担直接责任的
D.
因职务犯罪等原因造成经济损失被刑事处罚的
【多选题】某公司为提高产品的竞争力、开拓市场，决定加强质量检验、调整检验机构，设立专业实验室，强化内部质量审核，为此进行了一系列工作。 为了加强对作业过程不合格品的控制，公司研究确定了一些控制措施。以下措施符合GB／T19001标准要求的有( )。
A.
对不合格品的责任部门及个人规定处罚要求
B.
确认不合格品后立即按规定进行标识和隔离
C.
确认不合格品后，立即联系愿意接受不合格品的用户，以减少损失
D.
对不合格品进行评定，明确处置方式
【单选题】在GB/T22000—2006标准中，控制措施是（ ）
A.
用于纠正食品安全不合格品，并将其降低到可接受水平的行动或活动
B.
用于防止或消除显著危害并将其降低到可接受水平的行动或活动
C.
用于防止或消除食品安全危害，或将其降低到可接受水平的行动或活动
D.
防止或消除不安全食品的行动或活动
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C.
研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素
D.
财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
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A.
合同期未满擅离岗位的
B.
因发生损失事件承担直接责任的
C.
因发生经济案件承担直接责任的
D.
因职务犯罪等原因造成经济损失被刑事处罚的
【多选题】某公司为提高产品的竞争力、开拓市场，决定加强质量检验、调整检验机构，设立专业实验室，强化内部质量审核，为此进行了一系列工作。 为了加强对作业过程不合格品的控制，公司研究确定了一些控制措施。以下措施符合GB／T19001标准要求的有( )。
A.
对不合格品的责任部门及个人规定处罚要求
B.
确认不合格品后立即按规定进行标识和隔离
C.
确认不合格品后，立即联系愿意接受不合格品的用户，以减少损失
D.
对不合格品进行评定，明确处置方式
【单选题】在GB/T22000—2006标准中，控制措施是（ ）
A.
用于纠正食品安全不合格品，并将其降低到可接受水平的行动或活动
B.
用于防止或消除显著危害并将其降低到可接受水平的行动或活动
C.
用于防止或消除食品安全危害，或将其降低到可接受水平的行动或活动
D.
防止或消除不安全食品的行动或活动
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