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【多选题】
企业识别内部风险，应当关注下列因素：（）
A.
高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素
B.
组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素
C.
研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素
D.
财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
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参考答案：
举一反三
【多选题】哪些非自然人客户需要识别受益所有人
A.
公司、合伙企业、信托产品、基金产品
B.
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
C.
受政府控制的企事业单位等需要开展受益所有人识别工作
D.
经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】员工出现以下情形，其已提留的操守风险金全额扣发。（）
A.
合同期未满擅离岗位的
B.
因发生损失事件承担直接责任的
C.
因发生经济案件承担直接责任的
D.
因职务犯罪等原因造成经济损失被刑事处罚的
【多选题】企业识别内部风险,应当关注的因素有( )。
A.
董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守
B.
组织机构设置
C.
文化传统
D.
财务状况和经营成果
E.
营运安全和环境保护
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经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】员工出现以下情形，其已提留的操守风险金全额扣发。（）
A.
合同期未满擅离岗位的
B.
因发生损失事件承担直接责任的
C.
因发生经济案件承担直接责任的
D.
因职务犯罪等原因造成经济损失被刑事处罚的
【多选题】企业识别内部风险,应当关注的因素有( )。
A.
董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守
B.
组织机构设置
C.
文化传统
D.
财务状况和经营成果
E.
营运安全和环境保护
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