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【单选题】

客户风险等级为E,需调低其风险等级的,应由()审批,并会签同级内控合规部门意见。

A.
营业网点内控负责人
B.
管辖支行财务运营内控部
C.
管辖支行业务管理部门
D.
一级分行或以上机构业务条线主管部门
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参考答案:
举一反三

【多选题】9-5.大客户往往是( )

A.
产品 订单频率高
B.
订单量大
C.
客户利润率对企业经营业绩能产生一定影响
D.
常见的如大超市、大公司

【单选题】城乡规划主管部门做出建设项目规划许可的依据是( )。

A.
修建性详细规划
B.
控制性详细规划
C.
控制性总体规划
D.
修建性总体规划

【多选题】2017年7月离网预警客户对像是什么?()

A.
离网预警目标客户,以NGBOSS目标客户鉴权提示为准。
B.
客户如未完成实名制身份确认,需先完成实名制身份确认
C.
无须更换4GUSIM卡
D.
如未更换4GUSIM卡的,需先更为4GUSIM卡。

【单选题】2022年,公司、分公司重大风险为()。

A.
高铁行包快运收货验视
B.
高铁快运站台作业
C.
高铁快运平板推车管理
D.
消防安全管理

【单选题】下面哪种政策规避法是税务部门最头疼的方法()

A.
转让定价法
B.
膨胀成本法
C.
价格拆分法
D.
价格替代法

【多选题】员工出现以下情形,其已提留的操守风险金全额扣发。()

A.
合同期未满擅离岗位的
B.
因发生损失事件承担直接责任的
C.
因发生经济案件承担直接责任的
D.
因职务犯罪等原因造成经济损失被刑事处罚的

【多选题】红色风险信号发布后,有关部门要立即采取的措施包括()

A.
组织成立风险处置小组
B.
制定风险处置紧急方案
C.
处理相关责任人
D.
根据授信管理相关规定冻结授信

【单选题】以下贷款风险中不属于客户信用风险的是()。

A.
还款意愿风险;
B.
欺诈风险;
C.
还款能力风险;
D.
政策变化风险
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A.
修建性详细规划
B.
控制性详细规划
C.
控制性总体规划
D.
修建性总体规划
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A.
离网预警目标客户,以NGBOSS目标客户鉴权提示为准。
B.
客户如未完成实名制身份确认,需先完成实名制身份确认
C.
无须更换4GUSIM卡
D.
如未更换4GUSIM卡的,需先更为4GUSIM卡。
【单选题】2022年,公司、分公司重大风险为()。
A.
高铁行包快运收货验视
B.
高铁快运站台作业
C.
高铁快运平板推车管理
D.
消防安全管理
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A.
转让定价法
B.
膨胀成本法
C.
价格拆分法
D.
价格替代法
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A.
合同期未满擅离岗位的
B.
因发生损失事件承担直接责任的
C.
因发生经济案件承担直接责任的
D.
因职务犯罪等原因造成经济损失被刑事处罚的
【多选题】红色风险信号发布后,有关部门要立即采取的措施包括()
A.
组织成立风险处置小组
B.
制定风险处置紧急方案
C.
处理相关责任人
D.
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还款意愿风险;
B.
欺诈风险;
C.
还款能力风险;
D.
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