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【单选题】
信贷系统首次贷款检查时,可在大额贷款资金流向检查模块查看( )万元以上的资金流向,获取贷款发放后客户资金使用情况,严防资金回流垒大户等违规问题
A.
20万元
B.
10万元
C.
5万元
D.
发放后所有金额均展示
题目标签:
资金流向
资金回流
客户资金
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参考答案:
举一反三
【判断题】严禁贴现资金回流出票人或申请人前手的账户。商业汇票贴现后,经办行对贴现资金流向进行跟踪,并做好记录,归档管理
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【简答题】结算方式按资金流向和结算工具传递的方向分为( )两大类。
查看完整题目与答案
【判断题】顺汇的特点是它的资金流向与结算工具传送方向相同。 ( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】信贷系统首次贷款检查时,可在大额贷款资金流向检查模块查看( )万元以上的资金流向,获取贷款发放后客户资金使用情况,严防资金回流垒大户等违规问题
A.
20万元
B.
10万元
C.
5万元
D.
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【单选题】金融机构违背受托业务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,涉嫌下列( )情形之一的,应以背信运用受托财产罪予以立案追诉。 I.擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在30万元以上的 II.虽未达到规定数额标准,但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的 III.以自己为交易对象,自买自卖证券期货合约,影响证券期货价格的 IV.其他情...
A.
I、II、III、IV
B.
I、II、IV
C.
II、III、IV
D.
I、II、III
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资格考试>证券从业>证券市场基本法律法规考试题目
【单选题】当发现针对自助设备欺诈、客户资金被盗取、人为破坏设备等犯罪行为情节严重的,设备管理员要立即上报()。
A.
网点负责人
B.
设备管理员
C.
支行自助设备管理员
D.
支行负责人
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银行客户经理考试>第一章零售业务转型与网点服务精神建设考试题目
【多选题】以下属于不见面,隔空“链”,加强客户资金周转服务的内容()。
A.
票据账款在线融
B.
企业商票闪现
C.
在线保理
D.
政府采购订单融资
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【判断题】当客户资产或评级出现波动时,客户经理需通过电话、微信、面谈等适合的方式触达客户,采取适当方式进行资金回流、提升,最大限度的减少客户的降级。()
A.
正确
B.
错误
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【简答题】银行或其他金融机构工作人员吸收客户资金不入账的,可判20年以上有期徒刑。( )
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【单选题】采用信用、保证、抵押担保方式的贷款客户资金归行率资金归行率20%至40%的,年利率优惠()BP。
A.
20
B.
30
C.
50
D.
100
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【判断题】顺汇的特点是它的资金流向与结算工具传送方向相同。 ( )
A.
正确
B.
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【单选题】信贷系统首次贷款检查时,可在大额贷款资金流向检查模块查看( )万元以上的资金流向,获取贷款发放后客户资金使用情况,严防资金回流垒大户等违规问题
A.
20万元
B.
10万元
C.
5万元
D.
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【单选题】金融机构违背受托业务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,涉嫌下列( )情形之一的,应以背信运用受托财产罪予以立案追诉。 I.擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在30万元以上的 II.虽未达到规定数额标准,但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的 III.以自己为交易对象,自买自卖证券期货合约,影响证券期货价格的 IV.其他情...
A.
I、II、III、IV
B.
I、II、IV
C.
II、III、IV
D.
I、II、III
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【单选题】当发现针对自助设备欺诈、客户资金被盗取、人为破坏设备等犯罪行为情节严重的,设备管理员要立即上报()。
A.
网点负责人
B.
设备管理员
C.
支行自助设备管理员
D.
支行负责人
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银行客户经理考试>第一章零售业务转型与网点服务精神建设考试题目
【多选题】以下属于不见面,隔空“链”,加强客户资金周转服务的内容()。
A.
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B.
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C.
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D.
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【判断题】当客户资产或评级出现波动时,客户经理需通过电话、微信、面谈等适合的方式触达客户,采取适当方式进行资金回流、提升,最大限度的减少客户的降级。()
A.
正确
B.
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【简答题】银行或其他金融机构工作人员吸收客户资金不入账的,可判20年以上有期徒刑。( )
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【单选题】采用信用、保证、抵押担保方式的贷款客户资金归行率资金归行率20%至40%的,年利率优惠()BP。
A.
20
B.
30
C.
50
D.
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