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> 主报告行
"主报告行"相关考试题目
1.
外资银行法人报送法人数据,主报告行报送合并数据,且逐级汇总。
2.
以下是《外资银行并表监管管理办法》主要内容的是:1.明确调整范围;2.建立主报告行汇总和沟通信息制度;3.促进监管信息的手机和共享
3.
对货物自报关出口210天时仍未将人民币货款收回境内的,经办行应通知试点企业在货物出口210天后的()个工作日内,向其主报告行提供该笔货物的未收回货款的金额及对应的出口报关单号。
4.
主监管员一般设立在法人机构(或主报告行)所在地,确保法人()监管责任的落实。
5.
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过()时,报告机构须由总部(或外资银行分行的主报告行)以公文形式向中国反洗钱监测分析中心(以下简称反洗钱中心)报告,详细说明纠错操作的原因、错误报告涉及的交易数量、类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。
6.
依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定,专营机构的分支机构与本-行的分支行之间可以根据实际需要建立(),通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况,了解监管政策与信息。
7.
实行市场调节价的服务价格,由商业银行总行、外国银行分行(有主报告行的,由其主报告行)自行制定和调整,其他商业银行分支机构不得自行制定和调整价格。()
8.
对货物自报关出口210天时仍未将人民币货款收回境内的,经办行应通知试点企业在货物出口210天后的()个工作日内,向其主报告行提供该笔货物的未收回货款的金额及对应的出口报关单号。
9.
大额交易报告删除操作时间距报送时间超过()时,报告机构总部(或外资银行分行的主报告行)须以公文形式向反洗钱中心报告,详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案。
10.
依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定,专营机构的分支机构与本-行的分支行之间可以根据实际需要建立主报告行制度,通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况,了解监管政策与信息。()
11.
外资金融机构申请开办电子银行业务时,须由其总行(公司)或在中华人民共和国境内的主报告行向银监会申请。
12.
()开办网上银行业务,应由其总行/主报告行统一向银监会申请。
13.
企业如何选择主报告行?
14.
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过()时,报告机构须由总部(或外资银行分行的主报告行)以公文形式向中国反洗钱监测分析中心(以下简称反洗钱中心)报告,详细说明纠错操作的原因、错误报告涉及的交易数量、类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。
15.
()开办网上银行业务,应由其总行/主报告行统一向银监会申请。
16.
主监管员一般设立在法人机构(或主报告行)所在地,确保法人()监管责任的落实。
17.
实行市场调节价的服务价格,由商业银行总行、外国银行分行有主报告行的,由其主报告行自行制定和调整,其他商业银行分支机构不得自行制定和调整价格。
18.
大额交易报告删除操作时间距报送时间超过()时,报告机构总部(或外资银行分行的主报告行)须以公文形式向反洗钱中心报告,详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案。
19.
实行市场调节价的服务价格,由商业银行总行、外国银行分行(有主报告行的,由其主报告行)自行制定和调整,其他商业银行分支机构不得自行制定和调整价格。()
20.
外商投资企业在首次办理跨境人民币直接投资时,应向主报告行提供(),以便主报告行登记直接投资合规性信息。
21.
按照《商业银行信息披露办法》规定,外国银行分行的信息由主报告行汇总后披露;外国银行分行应将其总行所披露信息摘要译成中文后披露。
22.
外商投资企业在首次办理跨境人民币直接投资时,应向主报告行提供(),以便主报告行登记直接投资合规性信息。
23.
根据《银行结售汇统计制度》规定,()实行总行报送制度,银行总行或外资银行主报告行汇总境内各分行统计数据后,经所在地外汇分局报国家外汇管理局。
24.
()是指在非现场监管负责人领导下,对法人机构(或主报告行)日常持续性监管负主要责任的人员。
25.
按照《商业银行信息披露办法》,外国银行分行的信息由主报告行汇总后披露;外国银行分行应将其总行所披露信息摘要译成中文后披露。( )
26.
外资金融机构申请增加或变更需要审批的电子银行业务类型,应由其总行(公司)或在中华人民共和国境内的主报告行向中国银监会申请。
27.
()是指在非现场监管负责人领导下,对法人(或主报告行)日常持续性监管负主要责任的人员。
28.
银行业金融机构总行(或外资银行境内法人机构、主报告行)自开展黄金市场业务的次月起,应定期向中国人民银行报送如下材料:()。
29.
主监管员一般设立在法人机构(或主报告行)所在地,确保法人()监管责任的落实。