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【多选题】
面对面对账必须坚持双人办理，逐笔核对（）。
A.
交易明细
B.
借贷标识
C.
余额
D.
发生额
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参考答案：
举一反三
【多选题】网点服务人员行走时，身体重心微向前倾，重心落在先进于前边的脚掌，收腹挺胸，目视前方，双臂自然下垂前后摆动，步伐不宜（），脚步不宜抬得（）。
A.
过大
B.
过急
C.
过高
D.
过低
【多选题】加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。
A.
制度
B.
流程
C.
系统
D.
机制
【多选题】农商银行应当遵循有关法律法规和监管制度的要求，依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作，防止（）等行为的发生，并接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.
错报
B.
漏保
C.
迟报
D.
重报
【多选题】受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。或（）存款已被他人支取的，营业机构不负赔偿责任。
A.
受理挂失前
B.
受理挂失时
C.
挂失失效前
D.
挂失失效后
【多选题】在中华人民共和国境内设立的（）等吸收存款的银行业金融机构，应当依照存款保险条例的规定投保存款保险。
A.
外资银行在境内设立的分支机构
B.
商业银行
C.
农村合作银行
D.
农村信用合作社
【多选题】商业保理企业应在下列哪些事项发生后10个工作日内向金融监管局报告。（）
A.
单笔金额超过净资产3%的重大关联交易
B.
单笔金额超过净资产5%的重大债务
C.
单笔金额超过净资产20%的或有负债
D.
超过净资产10%的重大损失或赔偿责任
【多选题】从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。业务（含产品、服务）风险因素应当考虑（）。
A.
高风险国家（地区）设立境外分支机构情况
B.
现金交易情况
C.
特约商户业务情况
D.
离岸客户数量占比
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A.
过大
B.
过急
C.
过高
D.
过低
【多选题】加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。
A.
制度
B.
流程
C.
系统
D.
机制
【多选题】农商银行应当遵循有关法律法规和监管制度的要求，依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作，防止（）等行为的发生，并接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.
错报
B.
漏保
C.
迟报
D.
重报
【多选题】受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。或（）存款已被他人支取的，营业机构不负赔偿责任。
A.
受理挂失前
B.
受理挂失时
C.
挂失失效前
D.
挂失失效后
【多选题】在中华人民共和国境内设立的（）等吸收存款的银行业金融机构，应当依照存款保险条例的规定投保存款保险。
A.
外资银行在境内设立的分支机构
B.
商业银行
C.
农村合作银行
D.
农村信用合作社
【多选题】商业保理企业应在下列哪些事项发生后10个工作日内向金融监管局报告。（）
A.
单笔金额超过净资产3%的重大关联交易
B.
单笔金额超过净资产5%的重大债务
C.
单笔金额超过净资产20%的或有负债
D.
超过净资产10%的重大损失或赔偿责任
【多选题】从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。业务（含产品、服务）风险因素应当考虑（）。
A.
高风险国家（地区）设立境外分支机构情况
B.
现金交易情况
C.
特约商户业务情况
D.
离岸客户数量占比
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