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【多选题】

洗钱活动有哪些途径。（）

A.
通过地下钱庄
B.
利用别人的账户提现
C.
通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D.
设立空壳公司
题目标签：洗钱活动
相关题库：反洗钱终结性考试题库
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参考答案：
举一反三

【单选题】洗钱活动的本质是______。
A.
将非法收入合法化的过程
B.
为犯罪活动提供资金支持
C.
借助金融机构的金融活动
D.
获取更多的非法收益
查看完整题目与答案

【简答题】预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱法考试题目

【单选题】（）是预防洗钱活动的。（蒙城农商银行崔姝青）
A.
《中华人民共和国反洗钱法》
B.
《中国人民银行法》
C.
《中华人民共和国刑法》
D.
《中华人民共和国宪法》
查看完整题目与答案

【简答题】我国哪部法律是预防洗钱活动的？
查看完整题目与答案
反洗钱考试>经融系统反洗钱知识竞赛考试题目

【判断题】反洗钱的目的是为了预防洗钱活动。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案

【多选题】洗钱活动的一般特征( )
A.
多样化
B.
专业化
C.
复杂化
D.
技术化
查看完整题目与答案

【简答题】《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
查看完整题目与答案

【单选题】（ ）是金融机构反洗钱活动的基础。（ ）
A.
“了解客户”制度
B.
大额交易报告制度
C.
可疑交易报告制度
D.
可疑交易报告保存记录制度
查看完整题目与答案

【单选题】下列不属于金融机构预防洗钱活动的核心制度是()。
A.
客户身份识别制度
B.
内部稽核制度
C.
客户身份资料和交易记录保存制度
D.
大额和可疑交易报告制度
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【多选题】洗钱活动有哪些途径。（）
A.
通过地下钱庄
B.
利用别人的账户提现
C.
通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D.
设立空壳公司
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将非法收入合法化的过程
B.
为犯罪活动提供资金支持
C.
借助金融机构的金融活动
D.
获取更多的非法收益
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【简答题】预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？
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【单选题】（）是预防洗钱活动的。（蒙城农商银行崔姝青）
A.
《中华人民共和国反洗钱法》
B.
《中国人民银行法》
C.
《中华人民共和国刑法》
D.
《中华人民共和国宪法》
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【简答题】我国哪部法律是预防洗钱活动的？
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【判断题】反洗钱的目的是为了预防洗钱活动。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】洗钱活动的一般特征( )
A.
多样化
B.
专业化
C.
复杂化
D.
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【单选题】（ ）是金融机构反洗钱活动的基础。（ ）
A.
“了解客户”制度
B.
大额交易报告制度
C.
可疑交易报告制度
D.
可疑交易报告保存记录制度
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【单选题】下列不属于金融机构预防洗钱活动的核心制度是()。
A.
客户身份识别制度
B.
内部稽核制度
C.
客户身份资料和交易记录保存制度
D.
大额和可疑交易报告制度
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A.
通过地下钱庄
B.
利用别人的账户提现
C.
通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
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