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【单选题】
反洗钱临时冻结不得超过()
A.
12小时
B.
24小时
C.
48小时
D.
72小时
题目标签:
反洗钱
冻结
钱临
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参考答案:
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
查看完整题目与答案
【单选题】下列执法机关不可以查询、冻结、扣划单位、个人存款的是()
A.
人民法院
B.
税务机关
C.
海关
D.
人民检察院
查看完整题目与答案
【单选题】关于基金司法冻结交易,下列说法错误的为()
A.
根据冻结申请,使用XBANK3529基金账户冻结交易处理,或使用XBANK3527基金份额冻结交易处理
B.
基金账户冻结后,将不能做任何基金业务
C.
司法冻结应提供县团级(含)以上有权机关签发的冻结通知书及冻结存款裁定书或决定书、以及执法人员工作证件
D.
基金账户冻结信息可通过XBANK3574交易查询
查看完整题目与答案
【单选题】《电信服务规范》要求移动电话号码冻结时限最短为 ( ) 日。
A.
95
B.
90
C.
60
D.
30
查看完整题目与答案
【简答题】如何处理炉缸冻结事故?
查看完整题目与答案
【单选题】反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
查看完整题目与答案
【判断题】审计机关有权查询、冻结、扣划单位存款人款项。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】司法机关因案件需要冻结案件有关人存款时,冻结的期限最长不得超过(),逾期自动撤消。
A.
三个月
B.
六个月
C.
一年
D.
两年
查看完整题目与答案
银行客户经理考试>对公客户经理考试题目
【单选题】已抵押、质押及冻结的资产为()万元。 A.42139 B.20838.4 C.32476.1 D.37632
A.
截止到2005年底,公司短期借款及一年内到期的长期负债有32906万元,占到负债总额的 69.48%,其中无力偿还的逾期借款为27356万元,已抵押、质押及冻结的资产金额占负债总额的 44%。2005年公司虽有11044.18万元的主营业务收入,但较2004年下降了36.8%。
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【判断题】乙肝疫苗冻结后不能使用,偶尔冻结的百白破疫苗能继续使用。
A.
正确
B.
错误
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保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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A.
人民法院
B.
税务机关
C.
海关
D.
人民检察院
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【单选题】关于基金司法冻结交易,下列说法错误的为()
A.
根据冻结申请,使用XBANK3529基金账户冻结交易处理,或使用XBANK3527基金份额冻结交易处理
B.
基金账户冻结后,将不能做任何基金业务
C.
司法冻结应提供县团级(含)以上有权机关签发的冻结通知书及冻结存款裁定书或决定书、以及执法人员工作证件
D.
基金账户冻结信息可通过XBANK3574交易查询
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A.
95
B.
90
C.
60
D.
30
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【单选题】反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
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【判断题】审计机关有权查询、冻结、扣划单位存款人款项。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】司法机关因案件需要冻结案件有关人存款时,冻结的期限最长不得超过(),逾期自动撤消。
A.
三个月
B.
六个月
C.
一年
D.
两年
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【单选题】已抵押、质押及冻结的资产为()万元。 A.42139 B.20838.4 C.32476.1 D.37632
A.
截止到2005年底,公司短期借款及一年内到期的长期负债有32906万元,占到负债总额的 69.48%,其中无力偿还的逾期借款为27356万元,已抵押、质押及冻结的资产金额占负债总额的 44%。2005年公司虽有11044.18万元的主营业务收入,但较2004年下降了36.8%。
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【判断题】乙肝疫苗冻结后不能使用,偶尔冻结的百白破疫苗能继续使用。
A.
正确
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错误
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