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【单选题】
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
A.
全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.
对所有客户采取不变的识别程序
C.
提前预防和及时发现可疑线素,有效控制洗钱风险
D.
为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
题目标签:
洗钱
分类管理
目标
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参考答案:
举一反三
【单选题】根据《计量器具分类管理办法》,计量器具按范围,属于B类的是( )
A.
电能表
B.
千分尺
C.
钢直尺
D.
3m钢卷尺
查看完整题目与答案
【单选题】便利店参考ABC分类管理方法订货时,()类商品要保障充足库存。
A.
A类
B.
B类
C.
B、C类
D.
A、B类
查看完整题目与答案
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【多选题】下列哪些省份属于加工贸易分类管理中的东部地区?()
A.
北京
B.
河北
C.
湖北
D.
河南
查看完整题目与答案
【简答题】库存ABC 分类管理
查看完整题目与答案
【单选题】制定电子政务发展目标的基本依据是什么?()
A.
组织保证
B.
需求分析
C.
总体设计
D.
评估标准
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目
【单选题】目标达成的过程是( )。
A.
决定-行为
B.
信念-决定-结果
C.
决定-行为-结果
D.
信念-行为-结果
查看完整题目与答案
【单选题】库存ABC分类管理法中,A类的物资品种占全部物料品种的比重是( )
A.
5-10%
B.
15-20%
C.
15-25%
D.
70-80%
查看完整题目与答案
【多选题】药学服务的理想目标是
A.
提高患者知情权
B.
提高医生医疗水平
C.
提高药物治疗的安全性、有效性和经济性
D.
改善提高人类生命质理
E.
提高人们生活水平
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A.
A类
B.
B类
C.
B、C类
D.
A、B类
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A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
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A.
北京
B.
河北
C.
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A.
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A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
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D.
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A.
决定-行为
B.
信念-决定-结果
C.
决定-行为-结果
D.
信念-行为-结果
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【单选题】库存ABC分类管理法中,A类的物资品种占全部物料品种的比重是( )
A.
5-10%
B.
15-20%
C.
15-25%
D.
70-80%
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【多选题】药学服务的理想目标是
A.
提高患者知情权
B.
提高医生医疗水平
C.
提高药物治疗的安全性、有效性和经济性
D.
改善提高人类生命质理
E.
提高人们生活水平
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