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【多选题】
业务经办行主要承担以下职责：
A.
负责对本机构确定涉及洗钱风险的客户及交易，按规定提交可疑交易报告，并视报告风险程度向人民银行当地分支机构等监管机构报告。
B.
负责对本机构确定涉及制裁风险的客户及交易，按规定提交可疑交易报告，并向当地人民银行等监管机构报告；将有关涉及制裁业务处理情况逐级报送至总行反洗钱主管部门及相关客户主管部门、业务主管部门。
C.
负责对本机构客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。
D.
负责对本机构涉及洗钱及制裁风险的客户和业务实施后续控制措施。
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参考答案：
举一反三
【多选题】发生学生人身伤害事故，下列属于学校不需要承担民事赔偿责任的是()。
A.
因学校以外的第三方侵害造成的
B.
学生自杀、自伤的
C.
学生走失的
D.
在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中意外发生的
【多选题】评标专家承担下列义务（）
A.
从事通信相关领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平。掌握通信新技术的特殊人才经工作单位推荐，可以视为具备本项规定的条件
B.
准时参加资格审查或评标活动，并客观、公正地进行评审，遵守职业道德，不徇私舞弊，对所提出的评审意见承担责任
C.
遵守评标工作纪律和保密规定，不得泄露与资格审查或评标有关信息，不得私下接触投标人及其利害关系人，不得收受他人的财物或其他好处
D.
具有法定回避情形的，应主动提出回避
E.
参加评标专家培训和继续教育
【多选题】免责的债务承担的特征有( )
A.
它是一种以转移债务为目的的双方民事法律行为
B.
它是原债务人和承担人或债权人与承担人所达成的协议
C.
它是无因行为
D.
它发生债务全部或部分移转的后果
E.
它是有因行为
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在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中意外发生的
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A.
从事通信相关领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平。掌握通信新技术的特殊人才经工作单位推荐，可以视为具备本项规定的条件
B.
准时参加资格审查或评标活动，并客观、公正地进行评审，遵守职业道德，不徇私舞弊，对所提出的评审意见承担责任
C.
遵守评标工作纪律和保密规定，不得泄露与资格审查或评标有关信息，不得私下接触投标人及其利害关系人，不得收受他人的财物或其他好处
D.
具有法定回避情形的，应主动提出回避
E.
参加评标专家培训和继续教育
【多选题】免责的债务承担的特征有( )
A.
它是一种以转移债务为目的的双方民事法律行为
B.
它是原债务人和承担人或债权人与承担人所达成的协议
C.
它是无因行为
D.
它发生债务全部或部分移转的后果
E.
它是有因行为
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