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【多选题】
依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,义务机构应采取以下( )方式加强对特定自然人客户的身份识别。
A.
建立风险管理系统,确定客户身份是否真实
B.
建立业务关系前应获得高级管理层批准或授权
C.
深入了解客户财产和资金来源
D.
提高交易监测频率和强度
题目标签:
反洗钱
中国人民银行
自然人
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参考答案:
举一反三
【单选题】自然人姓名权的内容不包括( )。
A.
姓名决定权
B.
姓名使用权
C.
姓名变更权
D.
姓名转让权
查看完整题目与答案
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
查看完整题目与答案
【多选题】中国人民银行公开市场操作的交易方式包括( )
A.
逆回购
B.
正回购
C.
证券卖断
D.
证券买断
E.
证券发行
查看完整题目与答案
【单选题】下列权利中,只能由自然人享有的是( )。
A.
所有权
B.
名誉权
C.
肖像权
D.
用益物权
查看完整题目与答案
【单选题】不具备作证能力的自然人,指的是:( )
A.
不具备完全民事行为能力的人
B.
不具备诉讼行为能力的人
C.
未成年人
D.
不满十周岁的未成年人和不能辩认自己行为的精神病人
查看完整题目与答案
【判断题】隐私权的主体是自然人
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】以下属于中国人民银行批准的国家助学贷款经办行的是( )。
A.
中国银行
B.
中国建设银行
C.
中国工商银行
D.
中国农业银行
E.
国家开发银行
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【判断题】中国人民银行负责制定并执行我国的货币信用政策。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】中国人民银行的性质表现为( )。
A.
发行的银行
B.
银行的银行
C.
政府的银行
D.
政策的银行
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【多选题】不属于中国人民银行依法履行的职责。()
A.
负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.
责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C.
在职责范围内调查可疑交易活动
D.
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱法考试题目
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A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【多选题】中国人民银行公开市场操作的交易方式包括( )
A.
逆回购
B.
正回购
C.
证券卖断
D.
证券买断
E.
证券发行
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【单选题】下列权利中,只能由自然人享有的是( )。
A.
所有权
B.
名誉权
C.
肖像权
D.
用益物权
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A.
不具备完全民事行为能力的人
B.
不具备诉讼行为能力的人
C.
未成年人
D.
不满十周岁的未成年人和不能辩认自己行为的精神病人
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A.
正确
B.
错误
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A.
中国银行
B.
中国建设银行
C.
中国工商银行
D.
中国农业银行
E.
国家开发银行
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A.
正确
B.
错误
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A.
发行的银行
B.
银行的银行
C.
政府的银行
D.
政策的银行
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【多选题】不属于中国人民银行依法履行的职责。()
A.
负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.
责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C.
在职责范围内调查可疑交易活动
D.
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
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