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【多选题】
依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，义务机构应采取以下（ ）方式加强对特定自然人客户的身份识别。
A.
建立风险管理系统，确定客户身份是否真实
B.
建立业务关系前应获得高级管理层批准或授权
C.
深入了解客户财产和资金来源
D.
提高交易监测频率和强度
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参考答案：
举一反三
【单选题】不具备作证能力的自然人，指的是：( )
A.
不具备完全民事行为能力的人
B.
不具备诉讼行为能力的人
C.
未成年人
D.
不满十周岁的未成年人和不能辩认自己行为的精神病人
【多选题】不属于中国人民银行依法履行的职责。（）
A.
负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.
责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C.
在职责范围内调查可疑交易活动
D.
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
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【多选题】不属于中国人民银行依法履行的职责。（）
A.
负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.
责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C.
在职责范围内调查可疑交易活动
D.
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
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