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【多选题】
按照贸易融资反洗钱筛查职责分工，国际业务部门负责（）
A.
落实国际贸易融资产品相关监管政策
B.
对国际贸易融资单据涉及的信息进行制裁名单筛查
C.
审核单据完整性和业务合规性
D.
负责国际贸易融资客户身份识别及尽职调查
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参考答案：
举一反三
【多选题】总农行国际业务部是外资金融机构授信额度的管理部门，负责（）等。
A.
对授信额度提出核定建议
B.
授信额度日常调整
C.
在授信年度内，审批用信部门的超限额额度占用申请
D.
在授信年度内，审批用信部门对授信管控对象的额度占用申请
【多选题】按我行国际业务对出口业务的规定，以下属于出口信用证通知业务主要风险点的有
A.
申报信息没有及时上报
B.
该网点不具备受理该业务的权限
C.
复核人员、授权人员把关不严，对信用证信息审核不仔细导致业务出错
D.
系统、面函对不符点的描述与客户交单联系单不符
E.
手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致
【判断题】除机构编制工作部门外，上级业务部门不得以任何形式干预下级的职能配置、机构设置、编制和领导职数核定，不得对下级的机构编制作出规定;部门下发文件和召开会议擅自涉及机构编制事项的，一律无效。( )
A.
正确
B.
错误
【多选题】贸易融资业务交易商业发票真实性审核，应注意（）
A.
办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致
B.
办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致
C.
办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致
D.
上网核查发票真实性，并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪
【多选题】国际业务结算部门技术审查的基本要点（）.
A.
是否符合国家外观政策；
B.
单证情况；
C.
境外银行情况；
D.
汇率、利率变化情况；
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在授信年度内，审批用信部门的超限额额度占用申请
D.
在授信年度内，审批用信部门对授信管控对象的额度占用申请
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A.
申报信息没有及时上报
B.
该网点不具备受理该业务的权限
C.
复核人员、授权人员把关不严，对信用证信息审核不仔细导致业务出错
D.
系统、面函对不符点的描述与客户交单联系单不符
E.
手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致
【判断题】除机构编制工作部门外，上级业务部门不得以任何形式干预下级的职能配置、机构设置、编制和领导职数核定，不得对下级的机构编制作出规定;部门下发文件和召开会议擅自涉及机构编制事项的，一律无效。( )
A.
正确
B.
错误
【多选题】贸易融资业务交易商业发票真实性审核，应注意（）
A.
办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致
B.
办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致
C.
办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致
D.
上网核查发票真实性，并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪
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A.
是否符合国家外观政策；
B.
单证情况；
C.
境外银行情况；
D.
汇率、利率变化情况；
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