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【单选题】

在反洗钱工作中，识别到客户控股股东属于受制裁国家的且为审慎可叙做类的，应由合规部审核后，运营人员根据审核意见进行后续处理。

A.
正确
B.
错误
C.
:
D.
:
题目标签：反洗钱控股股东制裁
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参考答案：
举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
查看完整题目与答案

【判断题】对同一经营实体允许由多个控股股东或实际控制人申请助业贷款。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案

【单选题】证券公司营销的（）主要是指证券公司在从事营销活动时发生违反法律法规的行为可能使公司遭受法律制裁导致的损失。
A.
合规风险
B.
营销人员风险
C.
营销责任风险
D.
营销管理风险
查看完整题目与答案

【多选题】对违反会计职业道德规范的人员应当给予必要的道德制裁，其主要形式包括( )。
A.
暂停从业资格
B.
给予行政处罚
C.
通报批评
D.
指令其参加继续教育课程
查看完整题目与答案

【单选题】卫生行政处罚是县级以上卫生行政机关或法律授权的组织依据(),对应受制裁的违法行为作出的行政处罚。
A.
法律、法规、政策
B.
宪法、民法、行政法
C.
卫生法律、法规、规章
D.
法规、标准、规范
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【判断题】发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事等职务。（ ）
A.
正确
B.
错误
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【单选题】对右边漫画中的行为进行依法制裁，说明税收具有（）
A.
强制性
B.
无偿性
C.
固定性
D.
返还性
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国家收入的分配考试题目

【单选题】在国际空间站合作上,由于美国带头制裁中国而把中国排挤在国际空间站门外,而中国则因祸得福,靠自力更生,走出了一条简单而实用的新路。由此说明( )
A.
矛盾双方在一定条件下可以相互转化
B.
主要矛盾在事物发展中起决定性作用的矛盾
C.
坚持两点论与重点论相结合的观点
D.
对形而上学的一点论
查看完整题目与答案

【单选题】对于房地产开发贷款的准入条件中，主体需具备房地产开发资质二级（含）以上，从事房地产开发经营（）年以上（含控股股东）。
A.
2
B.
3
C.
5
D.
10
查看完整题目与答案

【判断题】一般来说，检查中发现的会计人员违反《会计法》的行为，同时也是违反会计职业道德的行为，不仅应受到相应的行政处罚或刑事处罚，同时还必须接受相应的道德制裁。
A.
正确
B.
错误
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如实回答的义务
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保密的义务
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对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【判断题】对同一经营实体允许由多个控股股东或实际控制人申请助业贷款。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】证券公司营销的（）主要是指证券公司在从事营销活动时发生违反法律法规的行为可能使公司遭受法律制裁导致的损失。
A.
合规风险
B.
营销人员风险
C.
营销责任风险
D.
营销管理风险
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【多选题】对违反会计职业道德规范的人员应当给予必要的道德制裁，其主要形式包括( )。
A.
暂停从业资格
B.
给予行政处罚
C.
通报批评
D.
指令其参加继续教育课程
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【单选题】卫生行政处罚是县级以上卫生行政机关或法律授权的组织依据(),对应受制裁的违法行为作出的行政处罚。
A.
法律、法规、政策
B.
宪法、民法、行政法
C.
卫生法律、法规、规章
D.
法规、标准、规范
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【判断题】发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事等职务。（ ）
A.
正确
B.
错误
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【单选题】对右边漫画中的行为进行依法制裁，说明税收具有（）
A.
强制性
B.
无偿性
C.
固定性
D.
返还性
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【单选题】在国际空间站合作上,由于美国带头制裁中国而把中国排挤在国际空间站门外,而中国则因祸得福,靠自力更生,走出了一条简单而实用的新路。由此说明( )
A.
矛盾双方在一定条件下可以相互转化
B.
主要矛盾在事物发展中起决定性作用的矛盾
C.
坚持两点论与重点论相结合的观点
D.
对形而上学的一点论
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【单选题】对于房地产开发贷款的准入条件中，主体需具备房地产开发资质二级（含）以上，从事房地产开发经营（）年以上（含控股股东）。
A.
2
B.
3
C.
5
D.
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【判断题】一般来说，检查中发现的会计人员违反《会计法》的行为，同时也是违反会计职业道德的行为，不仅应受到相应的行政处罚或刑事处罚，同时还必须接受相应的道德制裁。
A.
正确
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