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【多选题】
根据反洗钱法,洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得收益的来源和性质( )
A.
毒品犯罪
B.
走私犯罪
C.
外资企业偷税漏税
D.
破坏金融管理秩序犯罪
E.
金融诈骗犯罪
题目标签:
洗钱
源和
反洗钱法
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举一反三
【判断题】理想电压源和理想电流源可以等效变换。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】转辙机按动作能源和传动的方式可以分为( )
A.
电动转辙机
B.
电动液压转辙机
C.
电空转辙机
D.
电气转辙机
查看完整题目与答案
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【简答题】反洗钱的内容有哪些?
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目
【单选题】根据上述材料,可持续能源和可持续设计有无区别()
A.
没有区别
B.
没有说明
C.
有区别
D.
作者观点不明确
查看完整题目与答案
【单选题】移动商务促使固网资源和( )的整合。
A.
移动资源
B.
网络营销
C.
ERP
D.
客户关系管理系统
查看完整题目与答案
【单选题】一般而言,()客户缺少稳定的信息来源和投资模式。
A.
依赖型
B.
参考型
C.
专业型
D.
助手型
查看完整题目与答案
【填空题】按学习资源的来源划分,可将学习资源分为两大类:()的资源和()的资源。
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教育学>教育技术学考试题目
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D.
电气转辙机
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A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
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C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
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是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
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没有区别
B.
没有说明
C.
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D.
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