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【多选题】

6.下列属于我行反洗钱控制措施的有                  。

A.
客户尽职调查
B.
客户洗钱和恐怖融资风险等级分类
C.
大额和可疑交易监测报告
D.
产品洗钱和恐怖融资风险评估
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参考答案:
举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()。

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

【多选题】某公司为提高产品的竞争力、开拓市场,决定加强质量检验、调整检验机构,设立专业实验室,强化内部质量审核,为此进行了一系列工作。 为了加强对作业过程不合格品的控制,公司研究确定了一些控制措施。以下措施符合GB/T19001标准要求的有( )。

A.
对不合格品的责任部门及个人规定处罚要求
B.
确认不合格品后立即按规定进行标识和隔离
C.
确认不合格品后,立即联系愿意接受不合格品的用户,以减少损失
D.
对不合格品进行评定,明确处置方式

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

【单选题】在GB/T22000—2006标准中,控制措施是( )

A.
用于纠正食品安全不合格品,并将其降低到可接受水平的行动或活动
B.
用于防止或消除显著危害并将其降低到可接受水平的行动或活动
C.
用于防止或消除食品安全危害,或将其降低到可接受水平的行动或活动
D.
防止或消除不安全食品的行动或活动
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保密的义务
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D.
以上都正确
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A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】某公司为提高产品的竞争力、开拓市场,决定加强质量检验、调整检验机构,设立专业实验室,强化内部质量审核,为此进行了一系列工作。 为了加强对作业过程不合格品的控制,公司研究确定了一些控制措施。以下措施符合GB/T19001标准要求的有( )。
A.
对不合格品的责任部门及个人规定处罚要求
B.
确认不合格品后立即按规定进行标识和隔离
C.
确认不合格品后,立即联系愿意接受不合格品的用户,以减少损失
D.
对不合格品进行评定,明确处置方式
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A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】在GB/T22000—2006标准中,控制措施是( )
A.
用于纠正食品安全不合格品,并将其降低到可接受水平的行动或活动
B.
用于防止或消除显著危害并将其降低到可接受水平的行动或活动
C.
用于防止或消除食品安全危害,或将其降低到可接受水平的行动或活动
D.
防止或消除不安全食品的行动或活动
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