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【简答题】

我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么?

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参考答案:
举一反三

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【单选题】根据刑事法律制度的规定,下列说法正确的是(  )。

A.
税务人员在税收工作中严重不负责任,不征或者少征税款,致使国家税收遭受重大损失的,对责任人员应追究徇私舞弊不征、少征税款罪
B.
非税务人员超越职权,擅自作出减免税决定,造成不征或者少征税款的,应该追究责任人员滥用职权罪
C.
税务人员与纳税人勾结,不征或者少征应征税款的,应按徇私舞弊不征、少征税款罪定罪处罚
D.
税务人员利用职务上的便利,索取、收受纳税人财物,不征或者少征应征税款,致使国家税收遭受重大损失的,应当以徇私舞弊不征、少征税款罪定罪处罚

【单选题】根据刑事法律制度的规定,下列有关刑罚的说法中,正确的是( )。

A.
刑罚有主刑与附加刑之分,管制、拘役属于附加刑
B.
对一个犯罪不能同时适用两个或者两个以上的主刑
C.
主刑可以独立适用,也可以附加适用
D.
附加刑不能独立适用,只能附加适用

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

【单选题】甲教唆精神病人乙犯罪,对甲的处理不正确的是( )。

A.
与乙构成共同犯罪
B.
应单独承担刑事责任
C.
是教唆犯
D.
是间接实行犯

【单选题】行为人实施违反刑事法律的行为必须承担的法律责任称为

A.
危害行为
B.
行政行为
C.
民事责任
D.
行政责任
E.
刑事责任
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
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大额和可疑交易报告
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交易类型识别
D.
三项都是
【单选题】根据刑事法律制度的规定,下列说法正确的是(  )。
A.
税务人员在税收工作中严重不负责任,不征或者少征税款,致使国家税收遭受重大损失的,对责任人员应追究徇私舞弊不征、少征税款罪
B.
非税务人员超越职权,擅自作出减免税决定,造成不征或者少征税款的,应该追究责任人员滥用职权罪
C.
税务人员与纳税人勾结,不征或者少征应征税款的,应按徇私舞弊不征、少征税款罪定罪处罚
D.
税务人员利用职务上的便利,索取、收受纳税人财物,不征或者少征应征税款,致使国家税收遭受重大损失的,应当以徇私舞弊不征、少征税款罪定罪处罚
【单选题】不属于税收刑事法律责任主刑有( )
A.
管制
B.
拘役
C.
有期徒刑
D.
剥夺政治权利
【单选题】根据刑事法律制度的规定,下列有关刑罚的说法中,正确的是( )。
A.
刑罚有主刑与附加刑之分,管制、拘役属于附加刑
B.
对一个犯罪不能同时适用两个或者两个以上的主刑
C.
主刑可以独立适用,也可以附加适用
D.
附加刑不能独立适用,只能附加适用
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】甲教唆精神病人乙犯罪,对甲的处理不正确的是( )。
A.
与乙构成共同犯罪
B.
应单独承担刑事责任
C.
是教唆犯
D.
是间接实行犯
【单选题】行为人实施违反刑事法律的行为必须承担的法律责任称为
A.
危害行为
B.
行政行为
C.
民事责任
D.
行政责任
E.
刑事责任
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