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【多选题】
银行内部舞弊及犯罪行为的原因包括( )。
A.
内部规章制度不完善
B.
法律规定不健全
C.
内部监督、制约不力
D.
操作风险防范缺失
E.
诚实、开放的合规文化氛围
题目标签:
银行内部
犯罪行为
内部
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参考答案:
举一反三
【单选题】银行内部审计的目标不包括()。
A.
改善银行业金融机构的运营,增加价值
B.
保证商业银行发展战略和经营目标的实现
C.
在银行业金融机构风险框架内,促使风险控制在可接受水平
D.
保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行
查看完整题目与答案
【单选题】从项目周期阶段各项工作运行和管理角度,可以把项目的内部管理分为( )两个层次。
A.
咨询管理和承包管理
B.
决策管理和执行管理
C.
前期管理和实施管理
D.
决策管理和施工管理
查看完整题目与答案
【单选题】以下选项不属于造成内部规模不经济的影响因素的是()
A.
协调问题
B.
控制问题
C.
士气问题
D.
劳动力短缺
查看完整题目与答案
【简答题】【名词解释】犯罪行为情境
查看完整题目与答案
【简答题】侵害注册商标的犯罪行为有哪些?
查看完整题目与答案
【单选题】内部业绩评价的等同概念是()。
A.
业绩评价
B.
业绩激励
C.
责任中心
D.
责任会计
查看完整题目与答案
【单选题】商业银行内部审计的主要内容不包括( )。
A.
风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B.
会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.
内部控制的健全性和有效性
D.
适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求
查看完整题目与答案
【多选题】下列哪些犯罪行为,应按数罪并罚的原则处理?()
A.
拐卖妇女又奸淫被拐卖妇女
B.
司法工作人员枉法裁判又构成受贿罪
C.
参加黑社会性质组织又杀人
D.
组织他人偷越国边境又强奸被组织人
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【多选题】银行内部控制的五大要素包括()
A.
内部控制环境
B.
风险识别与评估
C.
内部控制措施
D.
信息交流与反馈
E.
监督评价与纠正
F.
考核激励与惩罚
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C.
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D.
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控制问题
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C.
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C.
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【多选题】下列哪些犯罪行为,应按数罪并罚的原则处理?()
A.
拐卖妇女又奸淫被拐卖妇女
B.
司法工作人员枉法裁判又构成受贿罪
C.
参加黑社会性质组织又杀人
D.
组织他人偷越国边境又强奸被组织人
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A.
内部控制环境
B.
风险识别与评估
C.
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D.
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E.
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F.
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