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【单选题】
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。
A.
2007年6月8日
B.
2007年6月11日
C.
2007年1月1日
D.
2007年8月1日
相关题库：金融机构反洗钱题库
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参考答案：
举一反三
【单选题】重大关联交易应当在（）逐笔向银保监会或其派出机构报告。
A.
内部审批通过后10个工作日内
B.
内部审批通过后15个工作日内
C.
签订交易协议后10个工作日内
D.
签订交易协议后15个工作日内
【单选题】为了打击恐怖主义,维护国家安全,我国( )颁布了《反恐怖主义法》,并于2016年1月开始实施。
A.
2015年12月
B.
2015年1月
C.
2016年12月
D.
2016年1月
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
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A.
内部审批通过后10个工作日内
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内部审批通过后15个工作日内
C.
签订交易协议后10个工作日内
D.
签订交易协议后15个工作日内
【单选题】为了打击恐怖主义,维护国家安全,我国( )颁布了《反恐怖主义法》,并于2016年1月开始实施。
A.
2015年12月
B.
2015年1月
C.
2016年12月
D.
2016年1月
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
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