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【单选题】
营业机构在开展非自然人的受益所有人身份识别时,发现股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形的,应根据尽职调查结果,及时主动调整客户洗钱风险等级至( )风险及以上,并提高交易监测分析的频率和强度。( )
A.
较低
B.
中
C.
较高
D.
高
题目标签:
调查结果
营业机构
关联交易
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参考答案:
举一反三
【单选题】根据我国2015年流行病学调查结果,下列结论不正确的是
A.
多数成人罹患的牙周炎为轻至中度,重症牙周炎仅累及少数人群的少数牙位
B.
牙周病损具有部位特异性
C.
牙周炎的患病率和严重性随年龄增高而增加,55~64岁时达高峰,此后其患病率随年龄的增长而缓慢下降
D.
牙龈炎随着年龄的增长其患病率和严重性也逐渐增加,到青春期达到高峰。青春期后,牙龈炎的患病率随年龄的增长而缓慢下降
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【判断题】商业银行在对集团客户授信时,应在授信协议中约定,要求集团客户及时报告授信人净资产5%以上关联交易的情况。()
A.
正确
B.
错误
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【简答题】()能够依据调查结果直接计算出总体参数。
查看完整题目与答案
【单选题】根据以往的口腔流行病学调查结果,以下哪个牙面龋患率最高()
A.
根面
B.
面
C.
颊舌面
D.
近中面
E.
远中面
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【判断题】商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以上的是一般关联交易。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】股票上市公告书不需披露有关同业竞争和关联交易的情况。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】确定抽样方法中,所选样本是否具有( ),对调查结果影响很大。
A.
全面性
B.
具体性
C.
代表性
D.
绝对性
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【判断题】担任审计委员会、关联交易控制委员会及风险管理委员会负责人的董事每年在商业银行工作的时间不得少于25个工作日。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】下面的()关联交易属于资产重组中的关联交易。
A.
资产租赁
B.
资产转让和置换
C.
合作投资
D.
托管经营、承包经营
E.
相互持股
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【判断题】除关联交易须属地银监局通知无异议后才可开展以外,监管部门可不对信托公司异地推介的具体产品进行事前审核。
A.
正确
B.
错误
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A.
多数成人罹患的牙周炎为轻至中度,重症牙周炎仅累及少数人群的少数牙位
B.
牙周病损具有部位特异性
C.
牙周炎的患病率和严重性随年龄增高而增加,55~64岁时达高峰,此后其患病率随年龄的增长而缓慢下降
D.
牙龈炎随着年龄的增长其患病率和严重性也逐渐增加,到青春期达到高峰。青春期后,牙龈炎的患病率随年龄的增长而缓慢下降
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【判断题】商业银行在对集团客户授信时,应在授信协议中约定,要求集团客户及时报告授信人净资产5%以上关联交易的情况。()
A.
正确
B.
错误
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【简答题】()能够依据调查结果直接计算出总体参数。
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【单选题】根据以往的口腔流行病学调查结果,以下哪个牙面龋患率最高()
A.
根面
B.
面
C.
颊舌面
D.
近中面
E.
远中面
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【判断题】商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以上的是一般关联交易。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】股票上市公告书不需披露有关同业竞争和关联交易的情况。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】确定抽样方法中,所选样本是否具有( ),对调查结果影响很大。
A.
全面性
B.
具体性
C.
代表性
D.
绝对性
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【判断题】担任审计委员会、关联交易控制委员会及风险管理委员会负责人的董事每年在商业银行工作的时间不得少于25个工作日。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】下面的()关联交易属于资产重组中的关联交易。
A.
资产租赁
B.
资产转让和置换
C.
合作投资
D.
托管经营、承包经营
E.
相互持股
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【判断题】除关联交易须属地银监局通知无异议后才可开展以外,监管部门可不对信托公司异地推介的具体产品进行事前审核。
A.
正确
B.
错误
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