大学职业资格刷题搜题APP
下载APP
课程
题库模板
WORD模板下载
EXCEL模板下载
题库创建教程
创建题库
登录
创建自己的小题库
搜索
【多选题】
常见的洗钱方式包括( )。
A.
借用金融机构
B.
伪造商业票据
C.
利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.
通过证券和保险业洗钱
E.
借用空壳公司
题目标签:
洗钱
常见
相关题库:
[中级银行从业资格]法律法规题库
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案:
举一反三
【单选题】针对下列生活中常见的安全事故,做法错误的是( )。
A.
发生火灾时,如果浓烟太大,可以用口罩或者毛巾捂住El鼻,身体尽量贴着地面前进或者爬行
B.
一旦发生烫伤,自己可以先在伤口处涂点牙膏、碱面等,以暂缓疼痛;若烫伤处有水疱,需要挑破,以防水疱变大
C.
当发现有人触电时,应尽快找到电闸,切断电源
D.
煤气泄漏时,应立即关闭煤气阀并开窗透气,且不能打电话或者使用打火机等,以免引发爆炸
查看完整题目与答案
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【单选题】雷诺综合征发作诱因最常见的是()。
A.
受热
B.
受凉
C.
精神刺激
D.
潮湿
E.
以上均不对
查看完整题目与答案
中西医结合主治医师>循环系统疾病考试题目
【简答题】反洗钱的内容有哪些?
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目
【简答题】最常见累及大胆管上皮细胞的胆汁淤积疾病是()。
查看完整题目与答案
【多选题】常见的地貌类型有( )。
A.
花岗岩地貌
B.
丹霞地貌
C.
喀斯特地貌
D.
流纹岩地貌
E.
石英砂岩峰林地貌
查看完整题目与答案
【单选题】婴幼儿腹泻最常见的病因( )
A.
细菌
B.
病毒
C.
寄生虫
D.
真菌
E.
支原体
查看完整题目与答案
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目
【单选题】第一心音减弱不常见于
A.
二尖瓣关闭不全
B.
主动脉瓣关闭不全
C.
二尖瓣狭窄
D.
心肌炎
E.
心肌梗死
查看完整题目与答案
相关题目:
【单选题】针对下列生活中常见的安全事故,做法错误的是( )。
A.
发生火灾时,如果浓烟太大,可以用口罩或者毛巾捂住El鼻,身体尽量贴着地面前进或者爬行
B.
一旦发生烫伤,自己可以先在伤口处涂点牙膏、碱面等,以暂缓疼痛;若烫伤处有水疱,需要挑破,以防水疱变大
C.
当发现有人触电时,应尽快找到电闸,切断电源
D.
煤气泄漏时,应立即关闭煤气阀并开窗透气,且不能打电话或者使用打火机等,以免引发爆炸
查看完整题目与答案
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【单选题】雷诺综合征发作诱因最常见的是()。
A.
受热
B.
受凉
C.
精神刺激
D.
潮湿
E.
以上均不对
查看完整题目与答案
中西医结合主治医师>循环系统疾病考试题目
【简答题】反洗钱的内容有哪些?
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目
【简答题】最常见累及大胆管上皮细胞的胆汁淤积疾病是()。
查看完整题目与答案
【多选题】常见的地貌类型有( )。
A.
花岗岩地貌
B.
丹霞地貌
C.
喀斯特地貌
D.
流纹岩地貌
E.
石英砂岩峰林地貌
查看完整题目与答案
【单选题】婴幼儿腹泻最常见的病因( )
A.
细菌
B.
病毒
C.
寄生虫
D.
真菌
E.
支原体
查看完整题目与答案
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目
【单选题】第一心音减弱不常见于
A.
二尖瓣关闭不全
B.
主动脉瓣关闭不全
C.
二尖瓣狭窄
D.
心肌炎
E.
心肌梗死
查看完整题目与答案
参考解析:
题目纠错 0
发布