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【多选题】
大额可疑资金交易报告制度中规定，可疑是指外汇交易的（）有异常特征。
A.
金额
B.
频率
C.
来源
D.
流向及用途
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参考答案：
举一反三
【单选题】金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
A.
国家外汇管理局
B.
中国人民银行
C.
监察机构
D.
公安部门
【单选题】员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.
非法交易
B.
无效交易
C.
正常交易
D.
可疑交易
【单选题】金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
A.
当地人民银行
B.
上级机构
C.
当地公安机关
D.
银行业监督委员会
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A.
国家外汇管理局
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中国人民银行
C.
监察机构
D.
公安部门
【单选题】员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.
非法交易
B.
无效交易
C.
正常交易
D.
可疑交易
【单选题】金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
A.
当地人民银行
B.
上级机构
C.
当地公安机关
D.
银行业监督委员会
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