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【简答题】
2020 年 4 月 9 日,某支行根椐相关部门提出的扣划要求(附有具体的操作流程)办理某客户的账户资金扣划偿还欠款,柜员对客户活期账户资金扣划后转入“执法部门扣划客户存款业务待清算资金过渡户”,但柜员因办理其他业务未继续完成偿还欠款交易,造成 26102科目过渡账户日终留有余额。
请根据该案例简要分析风险成因,并提出风险防范措施。
题目标签:
相关部门
活期账户
分析风险
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【判断题】综合技能组在处理报销问题时需要将问题反馈至相关部门,并跟进结果回访驾驶员
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【简答题】企业取得的财政性资金作为不征税收入处理后,在()内未发生支出且未缴回相关部门的部分,计入应税收入总额。
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【单选题】475省人民政府食品药品监督管理部门会同同级相关部门调查处置
A.
特别重大食品安全事故
B.
重大食品安全事故
C.
较大食品安全事故
D.
一般食品安全事故
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【单选题】演练( )应督促相关部门和人员,制订整改计划,明确整改目标,制定整改措施,落实整改资金,并跟踪督查整改情况。
A.
组织单位
B.
单位领导
C.
主管领导
D.
参演单位
查看完整题目与答案
【单选题】风险管理首先必须( ),分析风险事件发生的可能性和危害程度,这是项目风险管理中最重要的步骤。
A.
识别和分析评价潜在的风险领域
B.
进行风险的优先排序
C.
找出风险事件的风险因素
D.
对风险进行分类
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【判断题】制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。()
A.
正确
B.
错误
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【单选题】某企发生了数十名工人的苯中毒,应在几小时内向相关部门报告
A.
1小时
B.
2小时
C.
6小时
D.
12小时
E.
24小时
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【判断题】个人活期一本通是客户可将自己不同期限的活期储蓄集中存于一个活期账户上。()
A.
正确
B.
错误
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【单选题】风险管理的正确程序和内容是风险识别、风险分析、风险应对计划,以及( )。
A.
退出风险
B.
风险转移
C.
风险监控
D.
控制风险
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【多选题】在风险管理中,为系统识别和分析风险损失,除对风险源进行识别外,还应对风险暴露进行识别。一般地说,风险暴露的种类主要包括()。
A.
实物资产风险暴露
B.
金融资产风险暴露
C.
人力资本风险暴露
D.
法律责任风险暴露
E.
社会责任风险暴露
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