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【单选题】
农商银行要结合客户洗钱风险等级,及时更新客户资料,持续监测客户金融交易活动,深入分析客户交易特征,发现涉嫌可疑交易的,严格按照( )规定报告。
A.
《反洗钱法》
B.
《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.
《安徽农村商业银行系统大额交易管理办法》
D.
《安徽农村商业银行系统可疑交易报告管理办法》
题目标签:
客户交易
及时更新
深入分析
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参考答案:
举一反三
【多选题】对接新核心的新一代网上个人银行客户交易系统,以下哪些转账功能支持卡和账户作为收方账户?()
A.
本人签约账户间转账
B.
行内同城汇款
C.
同城跨行
D.
异地跨行
查看完整题目与答案
【单选题】劳动保障协理员要及时更新基础信息及台帐,内容主要包括()基本信息变化情况、领取失业保险金人员基本信息变化情况、其他失业人员增减变化情况。
A.
失地农民
B.
下岗失业人员(主要是就业困难对象)
C.
新增城镇失业人员
D.
享受扶持政策的对象
查看完整题目与答案
【简答题】实验室每个房间均需有安全信息牌,信息包括:安全风险点的警示标识、__ 、涉及危险类别等,并及时更新。
查看完整题目与答案
【多选题】进入大学之后,学习的内容、形式和要求都发生了变化,相应地,需要我们及时更新学习理念,具体来说,包括()
A.
自主学习的理念
B.
全面学习的理念
C.
创新学习的理念
D.
合作学习的理念
查看完整题目与答案
【单选题】下列属于客户交易性数据的有〔)
A.
客户交货要求
B.
客户的工作类型
C.
客户收到的电话促销
D.
客户的性别
查看完整题目与答案
【判断题】引发信用风险的因素包括:地区、行业、客户、交易方式等。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】好的创业心态源自对创业的自信、对市场的深入分析研究和对得失的淡然处之。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
社会工作实务(初级)>残疾人就业指导员考试题目
【单选题】根据《证券法》,下列关于客户交易结算账户管理的说法,错误的是( )。
A.
证券公司客户的交易结算资金应当以每个客户的名义单独立户管理
B.
证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归人其自有财产
C.
禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户的交易结算资金和证券
D.
证券公司破产或者清算时,客户的交易结算资金和证券属于其破产财产或者清算财产
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【多选题】行政机关应当编制、公布政府信息公开指南和政府信息公开目录,并及时更新。政府信息公开目录应当包括政府信息的( )等内容。
A.
政府信息的内容概述
B.
政府信息的名称
C.
政府信息的生产日期
D.
政府信息的索引
查看完整题目与答案
【单选题】根据《证券法》,下列关于客户交易结算账户管理的说法,不正确的是( )。
A.
证券公司客户的交易结算资金应当以证券公司的名义单独立户管理
B.
证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归入其自有财产
C.
禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户的交易结算资金和证券
D.
证券公司破产或者清算时,客户的交易结算资金和证券不属于其破产财产或者清算财产
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A.
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同城跨行
D.
异地跨行
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A.
失地农民
B.
下岗失业人员(主要是就业困难对象)
C.
新增城镇失业人员
D.
享受扶持政策的对象
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A.
自主学习的理念
B.
全面学习的理念
C.
创新学习的理念
D.
合作学习的理念
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A.
客户交货要求
B.
客户的工作类型
C.
客户收到的电话促销
D.
客户的性别
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A.
正确
B.
错误
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【判断题】好的创业心态源自对创业的自信、对市场的深入分析研究和对得失的淡然处之。
A.
正确
B.
错误
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社会工作实务(初级)>残疾人就业指导员考试题目
【单选题】根据《证券法》,下列关于客户交易结算账户管理的说法,错误的是( )。
A.
证券公司客户的交易结算资金应当以每个客户的名义单独立户管理
B.
证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归人其自有财产
C.
禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户的交易结算资金和证券
D.
证券公司破产或者清算时,客户的交易结算资金和证券属于其破产财产或者清算财产
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【多选题】行政机关应当编制、公布政府信息公开指南和政府信息公开目录,并及时更新。政府信息公开目录应当包括政府信息的( )等内容。
A.
政府信息的内容概述
B.
政府信息的名称
C.
政府信息的生产日期
D.
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【单选题】根据《证券法》,下列关于客户交易结算账户管理的说法,不正确的是( )。
A.
证券公司客户的交易结算资金应当以证券公司的名义单独立户管理
B.
证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归入其自有财产
C.
禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户的交易结算资金和证券
D.
证券公司破产或者清算时,客户的交易结算资金和证券不属于其破产财产或者清算财产
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