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【多选题】
洗钱风险管理应遵循的主要原则包括:( )
A.
全面性原则
B.
独立性原则
C.
有效性原则
D.
保密性原则
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洗钱
管理
风险管理
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参考答案:
举一反三
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【简答题】运输安全管理
查看完整题目与答案
【简答题】反洗钱的内容有哪些?
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
查看完整题目与答案
【单选题】下列不属于风险管理原则的是( )
A.
融合性原则
B.
全面性原则
C.
重要性原则
D.
收益性原则
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目
【多选题】供应商管理库存的原则有 ( )
A.
合作性原则
B.
连续改进原则
C.
互惠原则
D.
目标一致性原则
E.
自己利益最大化原则
查看完整题目与答案
【多选题】智能家居利用先进的哪些技术将与家居生活有关的各种子系统有机地结合在一起,通过统筹管理,让家居生活更加舒适、安全、有效()。
A.
计算机技术
B.
网络通讯技术
C.
综合布线技术
D.
现代控制技术
查看完整题目与答案
【判断题】国有企业、高等院校和科研院所以及其他不参照《公务员法》管理的事业单位中从事公务的人员,可以调入机关担任领导职务或者三级调研员以上及其他相当层次的职级。()
A.
正确
B.
错误
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【简答题】风险管理:
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A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
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A.
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B.
全面性原则
C.
重要性原则
D.
收益性原则
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C.
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D.
目标一致性原则
E.
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A.
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B.
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C.
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A.
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【简答题】风险管理:
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