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【多选题】
洗钱风险管理，是指为了预防利用全系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效识别、（ ）
A.
评估
B.
监测
C.
控制
D.
报告
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参考答案：
举一反三
【单选题】调查过程中直接形成文字、图、表等一系列成果的总称是（），同时它也是广大地籍工作者辛勤劳动的结晶，应立卷、归档妥善加以管理。
A.
动态的地籍资料
B.
权属调查的技术总结
C.
地籍控制测量的技术总结
D.
初始地籍调查成果资料
【单选题】李某涉嫌诈骗罪被刑事拘留，县公安机关提请县人民检察院对其批准逮捕，后被批准。执行逮捕后，公安机关发现对李某逮捕不当，则下列哪些说法是正确的( )
A.
县公安机关不能对李某变更强制措施或者释放
B.
县公安机关可以释放李某或者变更强制措施，但须经县检察院批准
C.
县公安机关可以释放李某或者变更强制措施，只要通知县检察院即可
D.
县公安机关可以自行决定释放或者变更强制措施，与县检察院无关
【单选题】某打工者W终日守候于电影公司门口，后感动导演，于是演了一部电影，从此，W一举成名，名利双收。于是，许多人纷纷效仿，放弃工作，到电影公司门前聚集，期望有朝一日像W一样被发现。对于这种现象，你的看法是（ ）。
A.
守株待兔
B.
理解，但空想成分太多
C.
自己也会像W那样试一试
D.
凭本事吃饭，成功有很多方式
【单选题】数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除，这些功能由数据库管理系统的哪一个模块完成?一——
A.
数据库定义模块
B.
数据库运行模块
C.
数据库存取模块
D.
数据库维护模块
【多选题】信用业务余额折合人民币1000万元（含）以上，且贷款分类为正常、关注类的信贷客户，出现对偿债能力产生重大不利影响、对建设银行信贷资产安全或声誉产生重大负面影响，并满足下列情况之一时，作为重大信用风险事项处理。（）
A.
客户在建设银行贷款发生逾期或欠息达到30天（含）以上
B.
客户在其他金融机构贷款分类下迁至次级及以下
C.
客户或其法定代表人、实际控制人等高管人员被列入全国失信被执行人名单
D.
客户发生死亡5人（含）以上重大生产安全事故
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地籍控制测量的技术总结
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A.
县公安机关不能对李某变更强制措施或者释放
B.
县公安机关可以释放李某或者变更强制措施，但须经县检察院批准
C.
县公安机关可以释放李某或者变更强制措施，只要通知县检察院即可
D.
县公安机关可以自行决定释放或者变更强制措施，与县检察院无关
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A.
守株待兔
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A.
客户在建设银行贷款发生逾期或欠息达到30天（含）以上
B.
客户在其他金融机构贷款分类下迁至次级及以下
C.
客户或其法定代表人、实际控制人等高管人员被列入全国失信被执行人名单
D.
客户发生死亡5人（含）以上重大生产安全事故
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