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【简答题】
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举一反三
下列有关本票的说法，哪个是正确的？（）
A.
《中华人民共和国票据法》所称的本票是指银行本票
B.
本票是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据
C.
本票的出票人必须具有支付本票金额的可靠资金来源，并保证支付
D.
本票上若未记载无条件支付的承诺，本票一样有效
根据《中华人民共和国票据法》规定，下列说法正确的是（）
A.
支票上的金额可以由出票人授权补记
B.
支票上未记载收款人名称的，经承兑人授权，可以补记
C.
支票可以支取现金
D.
支票可以转账
下列有关本票的说法，下列说法正确的是（）
A.
本票上未记载付款地的，出票人的营业场所为付款地
B.
本票上未记载出票地的，出票人的营业场所为出票地
C.
本票上未记载收款人名称，本票无效
D.
本票的持票人未按规定期限提示见票的.丧失对出票人的追索权
银行不得（）
A.
利用贴现资金借新还旧，调节信贷质量指标
B.
不得发放贷款偿还银行承兑汇票垫款，掩盖不良资产
C.
挪用或随意提前支取保证金
D.
将保证金账户与银行其他资金合并存放
银行应建立监督有力、制约有效的票据保管制度，严格执行（），加强定期查账、查库做到账实相符，防范票据传递和保管风险
A.
票据权力
B.
票据义务
C.
票据实物清点交接登记制度
D.
出入库制度
法人类票据市场参与者包括：
A.
政策性银行
B.
信托公司
C.
资产管理人在依法合规的前提下接受客户委托或者授权，按照与客户约定的投资计划和方式开展资产管理业务所设立的各类投资产品。
D.
农村信用社
对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下列说法正确的是。
A.
要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。
B.
为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人常住户口所在地公安机关申请核实。公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起2个工作日内将核买情况反馈申请人。
C.
银行机构应要求客户直接向公安部信息中心申请核实。
D.
对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。
E.
如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。
建设运行联网核查系统、推广应用联网核查是人民银行和公安部推动落实银行账户实名制的一项重要举措，有利于银行机构
A.
完善管理制度
B.
健全内控机制
C.
降低经营风险
D.
履行社会责任
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的（）和签发机关与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。
A.
姓名
B.
公民身份号码
C.
照片
D.
户籍所在地
根据《中国人民银行办公厅关于印发《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的通知》要求，银行机构可对本机构以及辖属银行机构的（）信息进行统计。
A.
核查业务量
B.
疑义信息反馈量
C.
一级操作员数量
D.
二级操作员数量
银行机构进行联网核查时，下列说法正确的是
A.
鉴于目前一些银行机构营业柜台配备的是字符终端，对于风险较小的银行业务，银行机构可使用字符终端进行联网核查，暂不核对相关个人的居民身份证照片。
B.
对于风险较大的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的，银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。
C.
不区分业务风险大小，银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。
D.
银行机构应根据相关法规制度及内部管理规定确定各类银行业务风险大小的划分标准，合理调整业务流程，并有计划地更换字符终端，以尽快达到核对居民身份证照片的要求。
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，相关业务处理方法正确的是
A.
客户申请办理个人银行账户业务的，如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即停办相关账户的支付结算业务。
B.
客户申请办理支付结算业务的，银行机构可根据法规制度规定及内部管理要求决定是否为该客户办理相关业务。
C.
客户申请办理个人银行账户业务，对于开户业务的，银行机构应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告；对于变更账户业务的，银行机构还应及时采取恢复原状、通知真实存款人等补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。
D.
客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务，同时，将核查结果明确告知客户，并及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。
银行机构在办理规定业务进行联网核查时，当个人的（）中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，银行机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
A.
，姓名
B.
公民身份号码
C.
照片
D.
签发机关
银行机构和人民银行分支机构如需通过联网核查系统进行（ ）操作，应采用直接登录方式。
A.
查询核查日志、疑义信息核实情况、批量核对请求文件登记信息和批量反馈请求文件登记信息
B.
监测不合规机构
C.
统计核查业务量、操作员数量和疑义信息反馈量
D.
系统管理
银行机构在进行联网核查时，可在收到核查结果后立即向公安部门反馈，并在备注项中说明申请核实的原因；也可在事后逐笔将需核实的相关个人的( )录入联网核查系统后向公安部门反馈。
A.
姓名
B.
公民身份号码
C.
核查日期
D.
申请核实的原因
对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行机构要按照《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告继续控制措施的通知》（试行）及时采取适当控制措施，包括但不限于( )等。
A.
"提升涉赌涉诈当事人风险等级”
B.
增强客户身份识别措施
C.
限制交易
D.
"拒绝甚至终止业务关系"
银行机构要根据账户全生命周期管理环节，严格划分责任链条，防控任何单位和个人使用（）等直接参与或协助开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动。
A.
银行账户（银行卡）
B.
支付账户
C.
收款条码
D.
其他支付受理终端（网络支付接口）
银行机构要严格按照（）等原则，切实承担支付服务主体责任，狠抓内控管理与制度落实。
A.
“谁开户（卡）谁负责"
B.
“谁的用户（商户）谁负责"
C.
“谁的清算路径谁负责“
D.
“谁办户（卡）谁负责“
银行机构在进行风险自查时，对于发现的可疑线索应采取有效措施进行核实，包括但不限于（）等方式。确实无法核实或核实后确为可疑的，应采取适当处置措施，并将可疑客户及时移送所在地公安机关，报告相关清算机构和中国支付清算协会。
A.
重新核验客户身份
B.
现场巡检
C.
查看客户账户往来情况
D.
电话回访客户
银行机构通过联网方式发起取现业务并经ACS记账成功后，若取现行主动撤销现金支取业务需提供（）进行联网取现退回业务操作。
A.
联网取现业务退回确认书
B.
联网取现退回申请书
C.
ACS回单
D.
AMFE回单
再贷款到期日前或到期日，金融机构通过大额支付系统向开户人民银行分支机构发起汇兑业务报文，报文必填要素为（）。
A.
收款行行号
B.
收款人账户
C.
收款人名称
D.
金额
E.
合同编号
接入机构出现下列行为之一的，中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报；情节严重的可以暂停为其办理综合前置业务。（）
A.
未及时准确完成账务核对
B.
未按规定办理交存款业务
C.
未及时解救支付排队业务
D.
未按时归还再贷款再贴现
交存财政存款业务中，已交存金额、财政性存款余额、应交存财政存款金额、调整金额之间的关系为（）。
A.
调整金额=应交存财政存款金额-已交存金额(调增）
B.
调整金额=已交存金额-应交存财政存款金额(调减）
C.
调整金额=已交存金额-财政性存款余额(调增）
D.
调整金额=应交存财政存款金额－财政性存款余额（调减）
E.
调整金额=应交存财政存款金额=已交存金额（不调）
银行机构申请新增银行机构代码信息，应按照要求填制新增银行机构代码申请书，并提交以下证明文件（）
A.
金融许可证正本或副本的原件及复印件
B.
营业执照正本或副本原件及复印件
C.
金融机构代码证原件及复印件
D.
人民银行开业管理相关证明文件复印件
银行机构申请变更机构全称、地址、邮编等，应按要求及时向人民银行报告，并提交以下证明文件（）
A.
金融许可证正本或副本的原件及复印件
B.
营业执照正本或副本原件及复印件
C.
金融机构代码证原件及复印件
D.
变更银行机构代码申请书
银行机构可以申请对账户管理系统中的账户进行批量迁移的情形包括（）
A.
银行机构所属行别发生变动
B.
银行机构所属行政区划发生变动
C.
银行机构的分支机构序列号发生变动
D.
银行机构负责人发生变动
账户管理系统中，下列关于银行机构各级操作员权限说法错误的是（）
A.
一级操作员的权限最大
B.
三级操作员的权限最大
C.
高级业务主管的权限最大
D.
一级操作员的权限比二级操作员大
银行机构向人民银行申请开立账户时，应当提供的资料包括（）
A.
金融许可证正本及复印件
B.
营业执照正本及复印件
C.
法定代表人或单位负责人身份证原件、复印件及被授权人身份证原件、复印件，授权书
D.
开户申请书
银行机构申请以间接参与者身份加入支付系统的，应向人民银行提交书面报告，并附以下哪些资料？（）
A.
金融许可证复印件
B.
营业执照复印件
C.
银行机构支付系统间接参与者准入备案表
D.
金融机构代码证复印件
商业银行有下列情形之一，由中国人民银行责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）
A.
拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；
B.
提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；
C.
未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的；
D.
不合理收取客户服务费用的；
举报人实名向协会举报支付结算违法违规行为，并同时符合以下条件的，给予奖励（）
A.
国家机关工作人员利用工作便利获取信息用以举报支付结算违法违规行为
B.
有明确的举报对象、具体的举报事实及证据
C.
举报内容事先未被监管部门和协会掌握
D.
举报内容经查证属实且经协会认定对规范市场有积极作用
支付结算违法违规行为举报人至少应提供以下哪些材料（）
A.
能够证明被举报人违法违规行为的相关证据，包括书面证据、电子证据及其他形式证据等
B.
举报情况说明，包括支付结算违法违规行为发生的时间、地点、主要事实等
C.
举报人对举报事项、内容和证据的真实性承诺
D.
举报人的姓名、有效身份证明与联系方式等
2007年，中国人民银行下发《关于改进个人支付结算服务的通知》，优化个人银行账户服务，具体包括（）
A.
简化个人活期储蓄账户转为个人银行结算账户的手续，扩展个人活期储蓄账户的功能。
B.
扩大个人银行结算账户跨行转账功能。
C.
简化从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项的处理手续。
D.
严格执行个人汇兑业务的收费标准。
客户与银行签订的电子支付协议应包括哪些内容（）
A.
客户指定办理电子支付业务的账户名称和账号
B.
银行与客户均应保证办理电子支付业务账户的支付能力
C.
双方约定的电子支付类型、交易规则、认证方式等
D.
银行根据客户要求提供交易记录的时间和方式
有下列情形之一的，客户应及时向银行提出电子或书面申请（ ）
A.
终止电子支付协议的
B.
客户基本资料、约定的认证方式发生变更的
C.
账户余额不足的
D.
有关电子支付业务资料、存取工具被盗或遗失的
银行应采取哪些必要措施保护电子支付交易数据的完整性和可靠性？（）
A.
制定相应的风险控制策略，防止电子支付业务处理系统发生有意或无意的危害数据完整性和可靠性的变化，并具备有效的业务容量、业务连续性计划和应急计划
B.
保证电子支付交易与数据记录程序的设计发生擅自变更时能被有效侦测
C.
有效防止电子支付交易数据在传送、处理、存储、使用和修改过程中被篡改，任何对电子支付交易数据的改能通过交易处理、监测和数据记录功能被侦测
D.
按照会计档案管理的要求，对电子支付交易数据，以纸介质或磁性介质的方式进行妥善保存，保存期限为5年，并方便调阅
内地居民持内地商业银行发行的个人人民币银行卡，不可在香港用于以下哪些用途？（）
A.
购物、餐饮、住宿、交通、通讯、医疗、教育等旅游、消费支付
B.
经营性交易
C.
证券投资和房地产等资本和金融项目交易
D.
博彩
鄂尔多斯盆地长 73 为最大湖泛期,水体深,水域广,沉积了一套优质湖相烃源岩。沉积中心位于()一带。
A.
马家滩-环县-镇北
B.
安塞-华池-镇北
C.
姬塬-华池-正宁
D.
姬塬-华池-镇北
地质房内设备配备,密度计测量范围 0.8g/cm3^-3.0g/cm3、分度值()。(出自 Q/SY1295-2010)
A.
0.01g/cm3o
B.
0.02g/cm3o
C.
0.05g/cm3o
D.
0.1g/cm3o
油气层施工中的井控作业要求,录井监测系统中总池体积报警值的设置不应超过(),发现溢流或硫化氢显示应立即报告当班司钻。Q/SY02552-2018)
A.
0.5m3
B.
1m3
C.
2m3
D.
3m3
测量钻井液漏斗粘度时,用手指堵住漏斗流出口,通过滤网向漏斗倒入 1500mL 钻井液,然后移开手指同时启动秒表记录下流满容积为()量杯所需的时间(s)即为所测钻井液粘度。
A.
900mL
B.
946mL
C.
986mL
D.
1000mL
公式 T2=T4+(T5-T4)xQ1-Q2 是变泵时间晚于钻达时间、早于岩屑录取时间的岩屑录取时间计算公式,式中 Q2 的单位为()。
A.
min
B.
h:min
C.
L/min
D.
min/L
在钻井液出口高架管线应提供安装出口排量传感器的开口,开口尺寸()。(出自 Q/SY1295-2010)
A.
20cmx6.4cm
B.
24cmx8.4cm
C.
28cmx10.4cm
D.
30cmx12.4cm
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