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【单选题】

以下哪项不是运营管理部反洗钱工作职责?

A.
开展运营条线反洗钱培训
B.
开展客户尽职调查
C.
负责分行特色业务的洗钱评估
D.
对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查
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参考答案:
举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确

【多选题】下列属于企业生产运营管理咨询内容的有

A.
产品设计咨询
B.
现场管理咨询
C.
质量管理咨询
D.
人力资源管理咨询
E.
供应链管理咨询

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【单选题】易捷商城是由()运营管理,并由其关联公司提供相关产品和服务及延伸功能。

A.
中石化销售公司
B.
中石化易捷销售有限公司
C.
各省市分公司
D.
中石化股份公司

【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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D.
以上都正确
【多选题】下列属于企业生产运营管理咨询内容的有
A.
产品设计咨询
B.
现场管理咨询
C.
质量管理咨询
D.
人力资源管理咨询
E.
供应链管理咨询
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
【单选题】易捷商城是由()运营管理,并由其关联公司提供相关产品和服务及延伸功能。
A.
中石化销售公司
B.
中石化易捷销售有限公司
C.
各省市分公司
D.
中石化股份公司
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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