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【判断题】
义务机构对反洗钱交易的监测标准由本机构自主设计、开发、测试、评估和完善。
A.
正确
B.
错误
题目标签:
反洗钱
本机构
自主设计
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参考答案:
举一反三
【判断题】会诊,是由本科室以外或本机构以外的医务人员,协助提出诊疗意见或提供诊疗服务的活动。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
查看完整题目与答案
【判断题】银行业金融机构是本机构风险防范的第一责任人;负责法人监管的机构是法人风险监管的第一责任人。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】首次由我国全部自主设计、制版、印制的人民币是()人民币。
A.
第一套
B.
第二套
C.
第三套
D.
第四套
查看完整题目与答案
反假币考试基础知识考试题目
【单选题】分行指定各机构()为本机构业务印章的发放人员。
A.
备岗
B.
对私主管
C.
柜台经理
D.
分管行长
查看完整题目与答案
【单选题】()严禁留存非本机构的银行卡支付敏感信息,确有必要留存的应取得()的授权。
A.
商业银行、支付机构、支付清算中心; 人民银行
B.
商业银行、支付机构、银行卡清算机构; 银监会
C.
商业银行、支付机构、支付清算中心; 客户本人
D.
商业银行、支付机构、银行卡清算机构;客户本人及账户管理机构
查看完整题目与答案
【单选题】根据工商银行收单业务管理规定,收单机构辖内一级风险商户的比例原则上不超过本机构特约商户总数的()
A.
20%
B.
30%
C.
40%
D.
50%
查看完整题目与答案
【单选题】2017年4月26日,我国第二艘( )出坞下水,标志着我国自主设计建造( )取得重大阶段性成果。
A.
核动力潜艇
B.
核动力巡洋舰
C.
两栖登陆舰
D.
航空母舰
查看完整题目与答案
【简答题】商业银行在本机构内作同级职责平行调动的高管人员应向监管部门报什么材料?
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱金融法律考试题目
【单选题】医师取得麻醉药品和第一类精神药品处方权后,方可在本机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方,但不得为( )开具该类药品处方。
A.
患者
B.
自己
C.
亲戚
D.
朋友
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【判断题】会诊,是由本科室以外或本机构以外的医务人员,协助提出诊疗意见或提供诊疗服务的活动。()
A.
正确
B.
错误
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【判断题】银行业金融机构是本机构风险防范的第一责任人;负责法人监管的机构是法人风险监管的第一责任人。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】首次由我国全部自主设计、制版、印制的人民币是()人民币。
A.
第一套
B.
第二套
C.
第三套
D.
第四套
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反假币考试基础知识考试题目
【单选题】分行指定各机构()为本机构业务印章的发放人员。
A.
备岗
B.
对私主管
C.
柜台经理
D.
分管行长
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【单选题】()严禁留存非本机构的银行卡支付敏感信息,确有必要留存的应取得()的授权。
A.
商业银行、支付机构、支付清算中心; 人民银行
B.
商业银行、支付机构、银行卡清算机构; 银监会
C.
商业银行、支付机构、支付清算中心; 客户本人
D.
商业银行、支付机构、银行卡清算机构;客户本人及账户管理机构
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【单选题】根据工商银行收单业务管理规定,收单机构辖内一级风险商户的比例原则上不超过本机构特约商户总数的()
A.
20%
B.
30%
C.
40%
D.
50%
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【单选题】2017年4月26日,我国第二艘( )出坞下水,标志着我国自主设计建造( )取得重大阶段性成果。
A.
核动力潜艇
B.
核动力巡洋舰
C.
两栖登陆舰
D.
航空母舰
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【简答题】商业银行在本机构内作同级职责平行调动的高管人员应向监管部门报什么材料?
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反洗钱考试>反洗钱金融法律考试题目
【单选题】医师取得麻醉药品和第一类精神药品处方权后,方可在本机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方,但不得为( )开具该类药品处方。
A.
患者
B.
自己
C.
亲戚
D.
朋友
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