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【单选题】

产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,其中:高风险产品评估得分( )以上。

A.
80分
B.
80分(含)
C.
75分
D.
75分(含)
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参考答案:
举一反三

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【多选题】风险评估的流程包括()。

A.
资产识别
B.
威胁识别
C.
脆弱性识别
D.
安全措施识别
E.
风险分析与处理
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A.
终止商户或持卡人协议
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大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
【多选题】影响风险评估的因素有( )
A.
评估人
B.
时间
C.
力度、幅度和深度
【多选题】风险评估的流程包括()。
A.
资产识别
B.
威胁识别
C.
脆弱性识别
D.
安全措施识别
E.
风险分析与处理
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