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【单选题】
银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前一日上传的冠字号码信息的(C)进行核查。
A.
有效性
B.
及时性
C.
完整性
题目标签:
银行业金融机构
金融机构
本机构
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参考答案:
举一反三
【判断题】会诊,是由本科室以外或本机构以外的医务人员,协助提出诊疗意见或提供诊疗服务的活动。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】银行业金融机构是本机构风险防范的第一责任人;负责法人监管的机构是法人风险监管的第一责任人。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号),如银行业金融机构因询证函不符合规定拒绝回函的,应当在收到询证函()日内,通知会计师事务所,以保证回函效率。
A.
3日
B.
3个工作日
C.
5日
D.
5个工作日
查看完整题目与答案
【单选题】分行指定各机构()为本机构业务印章的发放人员。
A.
备岗
B.
对私主管
C.
柜台经理
D.
分管行长
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【多选题】《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
查看完整题目与答案
【单选题】()严禁留存非本机构的银行卡支付敏感信息,确有必要留存的应取得()的授权。
A.
商业银行、支付机构、支付清算中心; 人民银行
B.
商业银行、支付机构、银行卡清算机构; 银监会
C.
商业银行、支付机构、支付清算中心; 客户本人
D.
商业银行、支付机构、银行卡清算机构;客户本人及账户管理机构
查看完整题目与答案
【多选题】银行业金融机构(),仍按有关规定问责并上追两级责任。
A.
在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.
因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.
高管人员涉嫌参与的案件
D.
经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件
查看完整题目与答案
【简答题】商业银行在本机构内作同级职责平行调动的高管人员应向监管部门报什么材料?
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱金融法律考试题目
【单选题】医师取得麻醉药品和第一类精神药品处方权后,方可在本机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方,但不得为( )开具该类药品处方。
A.
患者
B.
自己
C.
亲戚
D.
朋友
查看完整题目与答案
【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括()
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用
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中国银行业监督管理知识考试题目
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A.
正确
B.
错误
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【判断题】银行业金融机构是本机构风险防范的第一责任人;负责法人监管的机构是法人风险监管的第一责任人。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号),如银行业金融机构因询证函不符合规定拒绝回函的,应当在收到询证函()日内,通知会计师事务所,以保证回函效率。
A.
3日
B.
3个工作日
C.
5日
D.
5个工作日
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【单选题】分行指定各机构()为本机构业务印章的发放人员。
A.
备岗
B.
对私主管
C.
柜台经理
D.
分管行长
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A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
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【单选题】()严禁留存非本机构的银行卡支付敏感信息,确有必要留存的应取得()的授权。
A.
商业银行、支付机构、支付清算中心; 人民银行
B.
商业银行、支付机构、银行卡清算机构; 银监会
C.
商业银行、支付机构、支付清算中心; 客户本人
D.
商业银行、支付机构、银行卡清算机构;客户本人及账户管理机构
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【多选题】银行业金融机构(),仍按有关规定问责并上追两级责任。
A.
在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.
因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.
高管人员涉嫌参与的案件
D.
经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件
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反洗钱考试>反洗钱金融法律考试题目
【单选题】医师取得麻醉药品和第一类精神药品处方权后,方可在本机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方,但不得为( )开具该类药品处方。
A.
患者
B.
自己
C.
亲戚
D.
朋友
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【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括()
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
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