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反洗钱题库11
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简介
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章节目录
一、单选题（共50题）
50
二、多选题（共50题）
50
三、判断题（共50题，正确打“√”，错误打“×”）
50
题目预览(可预览10题)
【单选题】
[1/150]根据《反洗钱法》，反洗钱工作的首要目的是（）。
A.
维护金融秩序和社会公共利益
B.
预防洗钱活动，遏制洗钱及相关犯罪
C.
加强金融机构内部控制
D.
配合国际反洗钱合作
参考答案：
B
参考解析：
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【单选题】
[2/150]《反洗钱法》规定，反洗钱措施应当与（）相适应。
A.
金融机构规模
B.
洗钱风险
C.
客户数量
D.
国际标准
参考答案：
B
参考解析：
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【单选题】
[3/150]国务院反洗钱行政主管部门是（）。
A.
中国人民银行
B.
国家金融监督管理总局
C.
中国证券监督管理委员会
D.
国家外汇管理局
参考答案：
A
参考解析：
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【单选题】
[4/150]反洗钱特别预防措施的对象不包括以下哪项？
A.
国家反恐怖主义工作领导机构认定的恐怖活动组织
B.
外交部发布的联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织
C.
国务院反洗钱行政主管部门认定的重大洗钱风险组织
D.
被公安机关立案侦查的普通刑事案件嫌疑人
参考答案：
D
参考解析：
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【单选题】
[5/150]金融机构不得为哪些客户开立账户？
A.
境外客户
B.
匿名客户或假名客户
C.
个人客户
D.
非居民客户
参考答案：
B
参考解析：
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【单选题】
[6/150]客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存（）年。
A.
5
B.
10
C.
15
D.
20
参考答案：
B
参考解析：
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【单选题】
[7/150]反洗钱调查中，临时冻结措施不得超过（）小时。
A.
24
B.
48
C.
72
D.
96
参考答案：
B
参考解析：
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【单选题】
[8/150]以下哪个机构不属于法定的“金融机构”反洗钱义务主体？
A.
商业银行
B.
非银行支付机构
C.
房地产中介机构
D.
信托公司
参考答案：
C
参考解析：
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【单选题】
[9/150]金融机构在依托第三方开展客户尽职调查时，若第三方未采取符合要求的措施，法律责任由（）承担。
A.
第三方
B.
金融机构
C.
金融机构和第三方共同
D.
反洗钱行政主管部门
参考答案：
B
参考解析：
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【单选题】
[10/150]反洗钱行政主管部门进行现场检查时，检查人员不得少于（）人。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
5
参考答案：
B
参考解析：
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