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11月14日全国农信机构第二届职业技能大赛理论知识题库
题数
3421
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简介
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章节目录
支付结算查冻扣反洗钱账户管理现金管理商业银行法中国人民银行法民法典其他题目预览(可预览10题)
【单选题】
[1/3421]王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定（）的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。
A.
直接的前手背书人
B.
出票人
C.
王某
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[2/3421]在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（ ）。
A.
从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B.
开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行
C.
从基本存款账户违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.
提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【多选题】
[3/3421]审计机关在审计过程中，有权依法向金融机构查询单位、个人（），并取得证明材料，金融机构应当予以协助。
A.
家庭住址
B.
存款
C.
账户
D.
家庭成员信息
参考答案：
B C
参考解析：
无
【单选题】
[4/3421]银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查
A.
自然人
B.
法人
C.
个体
D.
非自然人
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[5/3421]银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与Ⅱ类户存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（ ）元。
A.
10000
B.
15000
C.
50000
D.
20000
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[6/3421]相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强（）
A.
代表性
B.
规律性
C.
前瞻性
D.
普遍性
参考答案：
A B D
参考解析：
无
【判断题】
[7/3421]能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[8/3421]受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）
A.
风险为本
B.
勤勉尽责
C.
实质重于形式
D.
权益保护
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[9/3421]临时存款账户有效期最长不得超过（）。
A.
2年
B.
5年
C.
3年
D.
1年
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[10/3421]《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。
A.
2007年08月01日
B.
2007年01月01日
C.
2007年03月01日
D.
2007年06月01日
参考答案：
B
参考解析：
无
